18 giờ tối 8-11, lực lượng công an đã đưa Nguyễn Quang Hoàng, Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (Công ty tài chính GFDI) về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP khám xét khẩn cấp Công ty tài chính GFDI (số 92 đường 29 tháng 3, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Hơn 6 tiếng khám xét, lực lượng chức năng phải điều động một xe thùng để chở hàng chục thùng tài liệu liên quan về trụ sở phục vụ công tác điều tra.
Đồng thời, đưa Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở để tiếp tục làm rõ.
Trong quá trình khám xét trụ sở công ty đã có hàng trăm người dân và khách hàng đến theo dõi.
Những khách hàng này cũng được Nguyễn Quang Hoàng hứa sẽ trả lời cụ thể vào chiều cùng ngày nên mọi người đều mong chờ.
Theo Công an TP Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI thành lập ngày 17-5-2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng.
Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.
Từ tháng 11-2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Ảnh: MINH TRƯỜNG
Đến đầu tháng 11 này, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.
