Ngày 28-11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy Dương 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Theo cáo trạng, từ tháng 8-2019 đến tháng 6-2020, chị LTT cho Dương mượn tiền nhiều lần, tổng cộng 700 triệu đồng. Ngày 20-7-2020, Dương tiếp tục hỏi vay chị T 500 triệu đồng để kinh doanh và được chị T yêu cầu phải có tài sản thế chấp.
Dương liên hệ với đối tượng tên Lê Hoàng (chưa rõ lai lịch) qua Zalo và đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 8 triệu đồng.
Dương mang giấy này đến gặp chị T và nhận trước 200 triệu đồng. Còn lại 300 triệu đồng, Dương sẽ nhận sau khi công chứng xong hợp đồng ủy quyền cho chị T được toàn quyền định đoạt tài sản của Dương.
Ngày 28-7-2020, Dương và chị T đến Văn phòng công chứng Tân Phú để làm hợp đồng ủy quyền thế chấp vay vốn để nhận số tiền còn lại. Do thiếu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Dương nên công chứng viên không công chứng.
Dương tiếp tục liên hệ với đối tượng “Lê Hoàng” là giả 1 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để bổ sung thủ tục công chứng với giá 2 triệu đồng.
Ngày 29-7-2020, Dương cùng chị T đến văn phòng công chứng để bổ sung giấy tờ, làm hợp đồng công chứng. Qua kiểm tra các giấy tờ, công chứng viên tinh ý phát hiện Dương sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục công chứng nên đã báo công an.
Tại cơ quan công an, Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội khi đã đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả để thế chấp cho chị T vay 500 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, đây là vụ án do các cơ quan tiến hành tố tụng quận Tân Phú điều tra, truy tố và xét xử.
Ngày 15-2-2022, TAND quận Tân Phú xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Tháng 6-2022, TAND TP.HCM đã hủy án do cấp sơ thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật. Cấp sơ thẩm nhận định hành vi của Dương muốn chiếm đoạt 500 triệu đồng và đã chiếm đoạt 200 triệu đồng còn 300 triệu đồng còn lại là phạm tội chưa đạt là chưa phù hợp. Đồng thời, bị cáo Dương chỉ phạm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, không phải phạm tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Ngày 19-7-2023, TAND quận Tân Phú xét xử sơ thẩm lần 2 tuyên phạt Dương 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm. Theo cấp phúc thẩm, bị cáo Dương vay của chị T 500 triệu đồng và nhận trước 200 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ nhận khi hai bên ký hợp đồng công chứng xong. Điều này thể hiện trong nội dung hợp đồng thế chấp vay vốn và hợp đồng vay tiền. Vì vậy, việc Dương không nhận tiếp 300 triệu đồng là ngoài ý muốn của bị cáo.
Cấp phúc thẩm nhận định, Dương đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 500 triệu đồng của bị hại đến cùng. Hành vi chiếm đoạt 500 triệu đồng của Dương không thuộc thẩm quyền xét xử của tòa cấp quận, huyện nên cấp phúc thẩm đã hủy án và giao hồ sơ cho VKSND TP.HCM điều tra, truy tố xét xử lại theo quy định.
