Công ty mua bán nợ đe dọa khách hàng, cưỡng đoạt tài sản

Ngày 18-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (Công ty TV, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM).

Ký hợp đồng mua lại nợ để đòi

Trước đó, ngày 15-3, công an đã bắt tạm giam 14 người là quản lý, lãnh đạo, nhân viên Công ty TV. Trong số này Nguyễn Minh Thành (quản lý Công ty TV) được xác định có vai trò cầm đầu.

Theo điều tra, Công ty TV là công ty có ngành nghề kinh doanh chính là mua bán nợ, môi giới mua bán nợ, môi giới xử lý nợ và tài sản tồn đọng, dịch vụ xử lý nợ.

Vào năm 2020, 2021, 2022 công ty này có ký kết tám hợp đồng mua nợ với Công ty Tài chính CP Điện lực (Easy Credit).

Sau khi mua nợ xong, có trong tay danh sách khách hàng nợ tiền quá hạn của Easy Credit, Công ty TV phân bổ số khách hàng về địa điểm kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình để đòi.

Nếu khách hàng nghe điện thoại bị nhắc nhở mà không thanh toán, chối bỏ khoản vay, có thái độ không hợp tác thì nhân viên caller (những người được giao nhiệm vụ gọi điện thoại đòi nợ) sẽ liên tục gọi điện thoại, nhắn tin nhắc trả nợ qua SMS, Zalo, đe dọa bản thân và uy hiếp gia đình khách hàng.

Cụ thể, các nhân viên công ty này gọi chửi bới kiểu khủng bố nhằm gây áp lực tinh thần, xúc phạm danh dự, uy tín của khách hàng để buộc trả nợ.

Hôm 2-3, Công an quận Tân Bình cùng Phòng PC02 đồng loạt kiểm tra, khám xét hai địa điểm là trụ sở của hai tổ chức chuyên đòi nợ thuê trên địa bàn.

Một trong hai địa điểm là chi nhánh Công ty TV. Tại đây, công an phát hiện 40 người là nhân viên đang dùng hệ thống voice link, SIM rác để gọi điện thoại khủng bố khách hàng.

Khi thấy công an vào kiểm tra, nhóm nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ nhưng không kịp.

Công an tạm giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại di động các loại có chứa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê.

Đủ kiểu khủng bố khi đòi nợ

Công an xác định có trường hợp nhân viên caller truy cập, tìm ra được địa chỉ Facebook, Zalo của khách hàng, người thân, lấy được hình ảnh cá nhân.

Nhân viên công ty này sau đó dùng thủ thuật cắt ghép, chỉnh sửa theo hình thức thô tục, đính kèm những bình luận xúc phạm để gửi cho khách hàng hoặc bạn bè, người thân của họ nhằm đòi nợ.

Nếu không đòi được tiền từ khách hàng, các nhân viên công ty trên tiếp tục tìm hiểu các thông tin khác của khách hàng như nơi làm việc, học tập, bạn bè, người thân… để gọi điện thoại, nhắn tin khủng bố họ.

Qua lời khai, công an xác định các nhân viên tại công ty này rất chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm đòi nợ do từng làm tại các công ty tài chính.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình xác định đây là vụ án có tính chất quan trọng, phức tạp.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Tân Bình thông báo: Ai là khách hàng vay tiền, người thân, bạn bè của khách hàng vay tiền tại Công ty Tài chính CP Điện lực và bị đòi nợ kiểu khủng bố thì liên hệ, thông báo và đến Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình, TP.HCM (340 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) để trình báo.

Số điện thoại liên lạc khi cần thiết: (028) 38.111.147, (028) 38.444.993 hoặc 0909.864.774 gặp điều tra viên Nguyễn Tiến Thiện để được hướng dẫn.