Ngày 24-9, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Theo cáo trạng, ngày 30-10-2020, Hạnh chỉ đạo Lê Thị Bạch Vân, Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc nhận và kiểm đếm tiền USD. Số tiền để Lộc cùng Nguyễn Hoàng Út, Phạm Thanh Sang, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung cùng một số người khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng về Việt Nam giao cho một số tiệm vàng tại TP Châu Đốc.
Khi Út cùng các đồng phạm vận chuyển gần 51kg vàng (99,99%) từ Campuchia về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc thì bị lực lượng liên ngành thuộc Công an tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ Hải cùng tang vật. Còn Út, Sang, Trung, Lộc, Phước bỏ trốn sang Campuchia.
Sau khi bị phát hiện, khoảng 15 giờ cùng ngày, Hạnh gọi điện thoại cho Bạch Vân kêu Nguyễn Phạm Khắc Tường điều khiển xe mô tô (không rõ biển số) chở Vân đến khu vực biên giới huyện An Phú gặp Hạnh để trốn sang Campuchia.
| |
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh tại tòa trước đó. Ảnh: HD |
Khi Tường chở Vân đến xã Vĩnh Hội Đông thì gặp Hạnh đứng chờ, Hạnh kêu Vân xuống xuồng máy của người đàn ông Campuchia đưa Vân sang Campuchia trước, sau đó người đàn ông này quay lại rước Hạnh sang. Sang Campuchia, Hạnh và Vân đến ở nhà của Nguyễn Thị Kim Xuyến (gò Tà Mâu, Campuchia).
Cũng với cách thức trên, khoảng 9 giờ ngày 31-10-2020, Hạnh tiếp tục tổ chức cho Nguyễn Văn Lê sang Campuchia cùng với Hạnh, Vân. Đến trưa 6-11-2020, Hạnh điện thoại cho Mai Thị Ngọc Phấn kêu đến bến đò xã Vĩnh Hội Đông sẽ có người đến rước sang Campuchia.
Đến khuya cùng ngày, Phấn một mình đi bộ đến bến đò thì gặp người đàn ông Campuchia chạy xuồng máy đến rước Phấn chở sang Campuchia ở cùng Hạnh.
Khoảng 01 tháng sau, Hạnh chỉ đạo Vân, Phấn, Lê cùng Hạnh đến nhà của Ra (không rõ họ tên địa chỉ ở TP Phnôm Pênh, Campuchia) trốn. Sau đó, Ra đưa Sang, Trung, Phước, Lộc đến ở cùng Hạnh. Thời gian ở Campuchia tất cả chi phí sinh hoạt hàng ngày đều do Hạnh chi trả.
Ngày 9-7-2021, Vân, Lê, Phấn, Sang, Trung, Phước, Lộc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú. Còn Hạnh bị bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra về hành vi buôn lậu.
Quá trình điều tra Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên căn cứ lời khai của những người liên quan, người làm chứng, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ chứng minh Hạnh nhiều lần tổ chức cho Vân, Phấn, Lê sang Campuchia nhằm trốn tránh pháp luật
Đối với người tên Tuốt, Ra, Ly, Qua và người đàn ông chạy xuống máy là người đưa Hạnh, Vân, Phấn, Lê sang gò Tà Mâu, Campuchia hiện không rõ họ tên địa chỉ ở Campuchia nên không có cơ sở để xác minh, sẽ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Còn Tường là người chở Vân đến gặp Hạnh để Hạnh tổ chức cho Vân sang Campuchia; Xuyến không biết Hạnh tổ chức cho Vân, Phấn, Lê, trốn sang Campuchia và ở nhà của Xuyến nhằm trốn tránh pháp luật nên không quy kết trách nhiệm hình sự đối với Tường, Xuyến.
Riêng Hạnh, Út, Vân, Phấn, Lê, Trung, Phước, Lộc, Sang có hành vi xuất cảnh trái phép và ở lại nước ngoài là vi phạm pháp luật, nhưng hành vi xuất cảnh trái phép chưa bị xử lý hành chính nên Cơ quan điều tra đã chuyển xử lý hành chính là phù hợp. Còn việc Hạnh có hành vi tổ chức cho các đối tượng nêu trên ở lại nước ngoài, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra không truy cứu thêm tội danh độc lập.
Chiều nay phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.
