Lừa tiền tỷ, giám đốc trốn sang Mỹ làm bồi bàn

Sau khi cho hàng loạt đối tác "nếm trái đắng" với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng, Giám đốc Cty du lịch Thái Việt (trụ sở 70-Đống Đa, TP Đà Nẵng) Nguyễn Hữu Dương (1952, trú tổ 27, P.Nam Dương, Q. Hải Châu) sang Mỹ để trốn tránh và tìm cách định cư lâu dài. Tuy nhiên, sau 2 năm "du lịch" ở xứ cờ hoa, cuối cùng Dương đã bị Cảnh sát Mỹ bắt, trục xuất về Việt Nam.

Năm 2012, khi còn điều hành Cty du lịch Thái Việt, ông Dương không chỉ làm ăn bất tín với các đối tác mà còn dùng uy tín cá nhân vay số lượng lớn tiền của người quen, sau đó lẩn trốn, không thực hiện trách nhiệm trả nợ. Cụ thể, cuối tháng 7-2012, bà Phan Thị Minh Sâm (ở Kon Tum) ký hợp đồng du lịch Hàn Quốc với Cty Thái Việt trị giá 47 triệu đồng/2 người, ngoài hợp đồng Cty còn thu của bà Sâm 4.000USD tiền đặt cọc chương trình, 20 triệu đồng tiền đặt cọc làm visa, 10 triệu đồng để đổi ra tiền Hàn Quốc. Tuy vậy, Cty Thái Việt đã không thực hiện cam kết như hợp đồng, việc thu các khoản tiền ngoài hợp đồng cũng trái quy định, vì thế Cty đã bị Thanh tra Sở VH-TT&DL Đà Nẵng phạt 20 triệu đồng.

Năm 2005, Cty Thái Việt được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành và đại lý vé máy bay. Suốt thời gian hoạt động tới năm 2012, Cty đã nhiều lần tổ chức chương trình du lịch nước ngoài, trong đó không ít lần tỏ ra mất uy tín với khách hàng, gây ảnh hưởng đến ngành Du lịch của Đà Nẵng. Năm 2008, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã phạt Cty này 12 triệu đồng với các lỗi như không mua bảo hiểm cho khách du lịch nước ngoài, không có ít nhất 3 hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Không những thế, Cty liên tục bị khách hàng khiếu nại.

Đơn cử như năm 2010 Cty đưa khách đi An Giang du lịch nhưng nợ tiền của khách sạn cả năm không thanh toán; năm 2011 Cty đơn phương hủy hợp đồng du lịch Singapore - Malaysia với Cty Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai mặc dù đã ứng hơn 228 triệu đồng. Đặc biệt, tháng 7-2012, Cty đã "bỏ rơi" 31 du khách của Xí nghiệp săm lốp ô-tô thuộc Cty Cao su Đà Nẵng tại Thái Lan. Cụ thể vì Cty còn nợ tiền đối tác tại Thái Lan nên phía đối tác đã đòi thu hết hộ chiếu, "giam lỏng" tại tiền sảnh khách sạn không cho nhận phòng.

Điển hình hơn cả, tháng 3-2012, Nguyễn Hữu Dương ký hợp đồng với Cty điện lực Đà Nẵng tổ chức tour đi Hàn Quốc với số tiền 450 triệu đồng (nhận trước 418 triệu đồng). Dương đã đặt 21 vé máy bay khứ hồi Hàn Quốc - Đà Nẵng qua Cty Việt Phát (trụ sở Hà Nội) có giá trị 233 triệu đồng, sau đó cắt ghép chữ ký, dấu tròn của Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng làm một ủy nhiệm chi giả với nội dung thanh toán cho Cty Việt Phát số tiền 213 triệu đồng từ tài khoản của Thái Việt mở ở NH Ngoại thương Đà Nẵng. Tuy vậy trong thực tế, Cty Thái Việt không ký quỹ tại NH Ngoại thương Đà Nẵng, số tài khoản mà Dương ghi trên phiếu ủy nhiệm chi là giả.

Ngoài ra, với thủ đoạn ký hợp đồng nhận tổ chức tour, nhận tiền trước sau đó "xù" không thực hiện tour và chiếm đoạt luôn tiền của khách, ông Dương đã khiến nhiều đối tác phải "dính bẫy". Đơn cử năm 2012, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Phú Yên bị "dính bẫy" 140 triệu đồng khi ký hợp đồng du lịch với Thái Việt đi Trung Quốc. Tương tự với thủ đoạn này, ông Dương đã chiếm đoạt của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế 22 triệu đồng. Tổng số tiền mà ông Dương chiếm đoạt của các nạn nhân là 1,5 tỷ đồng cùng 7.000USD.

Sau khi gây ra hàng loạt vụ lừa, ngày 26-8-2012, Dương cùng vợ bỏ trốn sang Mỹ. Vốn hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đã đi Mỹ nhiều lần nên Dương tự tin có thể tìm nơi ẩn nấp an toàn ở xứ người mà các "đối tác" không thể nào tìm ra. Dương sang Mỹ theo diện du lịch, sau đó thì ở lại cư trú bất hợp pháp. Để có tiền mưu sinh tại Mỹ, Dương cùng vợ xin vào làm bồi bàn tại một nhà hàng nhỏ. Trong những ngày trốn tránh tại Mỹ, Dương rất tự tin và không hề nghĩ tới ngày mình có thể bị bắt.

Tại Việt Nam, sau khi Dương bỏ trốn, ngày 26-3-2013, CQĐT CATP Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã quốc tế theo diện đặc biệt với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 2 tháng sau, Ban Tổng Thư ký Interpol phát lệnh truy nã quốc tế với Dương. Sau khi có lệnh truy nã quốc tế, cảnh sát Mỹ đã tiến hành các hoạt động truy bắt Dương. Cuối tháng 8-2014, Interpol Washington và Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo cảnh sát Mỹ đã bắt được Dương và làm các thủ tục trục xuất về Việt Nam, quá cảnh tại Hàn Quốc. Đêm 26-8, sau khi đáp chuyến bay của Asian Airlines, Dương đã được bàn giao cho CATP Đà Nẵng tiếp nhận.

Dù đã sang Mỹ để trốn chạy, cuối cùng Nguyễn Hữu Dương vẫn bị bắt, di lý về Đà Nẵng để gánh nhận những hậu quả cho những hành vi tội lỗi y gây ra.

Theo Hải Hậu/CADN