Ngày 19-9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận: Sau thời gian dài điều tra, công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Lê Thị Lại (60 tuổi) chủ đường dây huê hụi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2005, bà Lại làm chủ hụi cho nhiều người ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam tham gia.
Thời gian đầu, đường dây hụi của bà lại diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, bà Lại thu và trả tiền đầy đủ nên nhiều người tin tưởng tham gia đường dây huê hụi này ngày càng đông hơn.
Từ năm 2017 trở đi, bà Lại mở nhiều đường dây huê hụi cùng một lúc nhưng lại không cân đối việc thu và trả tiền huê hụi cho người chơi nên dẫn đến bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán.
Từ đơn tố cáo của người dân đến nay xác định vào ngày 5-11-2020, Lê Thị Lại tiến hành tổ chức đường dây huê hụi loại 1 triệu đồng/tháng cho 937 người chơi với tổng số phần huê hụi lên đến 19.043 phần.
Để chiếm đoạt tiền của người chơi, bà Lại đưa ra thông tin gian dối là có người bán phần huê hụi và bán cho 295 người với tổng số 15.671 phần (mỗi phần là 10 triệu đồng), để thu tiền của người mua hơn 150 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt còn lại được bả Lại sử dụng vào việc trả nợ gốc, tiền lãi của đường dây huê hụi mới mở và tiền vay do bị thua lỗ, thâm hụt của những năm trước đó.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra xác định bà Lại đã chiếm đoạt của 167 người với tổng số là 11.053 phần huê hụi, với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Trước đó như PLO đã đưa tin, từ đầu tháng 1-2021,rất đông người dân đến Công an xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam để trình báo về việc bà Lê Thị Lại (57 tuổi), chủ đường dây huê hụi cực lớn ở địa phương đã bỏ trốn khỏi địa phương với số hụi bị vỡ nghi lên đến cả trăm tỷ đồng.
Trong đó người bị thiệt hại ít nhất hơn 20 triệu đồng; người nhiều nhất lên đến gần 9 tỷ đồng.
Theo người dân địa phương, bà Lại đã làm chủ hụi trên 10 năm nên được mọi người rất tin tưởng. Nhờ vậy đã thu hút được hàm trăm người tham gia các hình thức hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng.
Những người tham gia chơi hụi với bà Lại gồm nhiều thành phần, trong đó hầu hết liên quan đến cây thanh long, như chủ doanh nghiệp, thương lái thậm chí những người làm công tại các vựa, nhà vườn... đều tham gia vì có lãi suất cao.
Theo tố cáo của những người chơi hụi, khi phát hiện bà Lại không có mặt tại địa phương. Những người chơi hụi đã kéo đến nhà bà Lại, nhưng nhà đã khóa cửa và tìm mọi cách liên lạc đều bất thành. Trong khi đó, trình báo với cơ quan chức năng, người nhà bà Lại cho rằng “không rõ” bà Lại đã đi đâu, lúc rời nhà chỉ đi bằng… chiếc xe đạp và đội chiếc nón lá cũ.
Những người chơi hụi của đường dây này cho biết, do lớn tuổi không sử dụng được máy đếm tiền nhưng bà Lại có khả năng đếm tiền bằng tay nhanh và chính xác như máy và thường ngày chỉ đi xe đạp chứ không biết đi xe máy.
Sau khi bị Công an Bình Thuận ra thông báo truy tìm, đến ngày 12-1-2021, bà đến cơ quan công trình diện.
Theo Công an Bình Thuận, đây là vụ việc phức tạp, xảy ra nhiều năm trước, liên quan nhiều người, số tiền nợ đặc biệt lớn nên cần có thời gian để tập trung xác minh làm rõ và đến nay đã đủ cơ sở khởi tố, bắt giam người phụ nữ chủ đường dây huê hụi này.
