Đồng thời, HĐXX cũng tuyên buộc Thảo phải hoàn trả hơn 22 tỉ đồng mà Thảo đã chiếm đoạt của 383 nạn nhân.
Mặc dù đã chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng của hàng trăm người dân, khiến nhiều gia đình khốn đốn, tuy nhiên, đứng trước bục khai báo, Thảo vẫn bình thản nói "đã chơi trò đỏ đen" và không có khả năng khắc phục trả cho bị hại.
Tòa cũng buộc anh Nguyễn Cao Cường (con trai của Thảo) là người trực tiếp ghi 41 phiếu nhận gửi tiền với số tiền 1,1 tỉ đồng từ người dân nên phải hoàn trả số tiền trên cho người gửi.
Bị cáo Nguyễn Thị Thảo.
Như đã đưa tin, Thảo từng được xem là nữ đại gia ở phố núi phía tây tỉnh Nghệ An. Bà là chủ một tiệm vàng và xe máy lớn nhất huyện Con Cuông.
Chiều 9-5-2016, Vi Văn Đức và Hồ Anh Tú (cùng trú huyện Con Cuông) đến tiệm vàng của bà Thảo để đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An phá đường dây đánh bạc, ghi lô đề cá độ bóng đá này với sự tham gia của bà Thảo.
Sau đó bà Thảo bị phạt bảy tháng tù treo về tội đánh bạc. Nghe tin bà Thảo bị tù, khoảng 500 người dân ở các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương… đã nộp đơn lên cơ quan Công an huyện Con Cuông tố cáo bà Thảo hoạt động tín dụng đen, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Ngày 28-11-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông khởi tố vụ án Thảo- lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rồi chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An điều tra theo đúng thẩm quyền.
Theo cáo trạng, năm 1994, Doanh nghiệp tư nhân Hùng Thảo được thành lập, do ông Nguyễn Phi Hùng (chồng của Thảo) làm chủ doanh nghiệp, với ngành nghề kinh doanh mua bán vàng, bạc, trang sức, đồ mỹ nghệ; mua bán xe máy các loại.
Mặc dù không có chức năng huy động vốn, không phải là chủ doanh nghiệp này nhưng Thảo đã phát hành phiếu gửi tiền, sử dụng con dấu của Doanh nghiệp Hùng Thảo đóng lên phiếu gửi tiền làm cho người dân lầm tưởng, gửi tiền cho Thảo. Sau khi nhận một số lượng tiền gửi rất lớn của người dân nhưng không có khả năng trả lại, Thảo chỉ đạo kế toán của doanh nghiệp soạn thảo quyết định giải thể doanh nghiệp và thông báo giải thể với lí do làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả cho nhân viên, bạn hàng, cho các chi phí phát sinh...
Những người bị hại trong vụ án.
Thảo cho gửi thủ tục giải thể doanh nghiệp đến Chi cục thuế huyện Con Cuông nhưng không thông báo và niêm yết quyết định và thông báo giải thể doanh nghiệp tại chính quyền địa phương, trụ sở doanh nghiệp theo quy định, cũng không thông báo cho những người dân đã gửi tiền.
Dù đã có quyết định, thông báo giải thể doanh nghiệp nhưng từ ngày 23-10-2015, Thảo vẫn tiếp tục huy động vốn nhận tiền gửi của người dân cho đến khi bắt giữ về tội đánh bạc như đã nêu trên. Thảo đã lừa đảo 383 người dân, chiếm đoạt 24,8 tỉ đồng. Trong đó, Thảo đã trả được hơn 2,3 tỉ đồng tiền gốc, 868 triệu đồng tiền lãi cho người dân.
Ngày 11-3, nhiều người bị hại cho biết, sẽ làm đơn kháng cáo bản án trên lên cấp phúc thẩm để đề nghị làm rõ vai trò trách nhiệm của chồng và con của bà Thảo trong vụ lừa đảo.
