Liên quan đến việc thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội đang nở rộ dịch vụ đổi tiền thật lấy tiền giả, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an TP Hà Nội) cho biết thực chất các tài khoản cá nhân, hội nhóm trên không hề có tiền giả. Đây chỉ là những chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng.
Các đối tượng sẽ đánh lừa người dùng bằng chiêu thức rao bán tiền giả với mức giá hấp dẫn. Khi nhận được tiền từ khách hàng chuyển tiền bằng thẻ điện thoại hoặc qua tài khoản ngân hàng, các đối tượng này sẽ lập tức “cao chạy xa bay”, cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Hiện tại, Phòng PC50 cũng đang điều tra một số vụ việc về loại hình lừa đảo này.
Theo đó, các tài khoản thường đưa ra mức giá trao đổi là 1 triệu đồng tiền thật đổi 4, 5 hoặc 6 triệu đồng tiền giả, cam kết 99% giống tiền thật, được sản xuất bởi công nghệ Thái Lan,…
Rao bán tiền giả trên Facebook
Trên Fanpage “Trao đổi tiền giả” quảng cáo: Mức giả 1 đổi 6, đảm bảo tiền giả hiện tại chỉ có máy soi mới phát hiện được chứ mắt thường không thể thấy được. Các mệnh giá tiền gồm: 500k, 200k, 100k , 50k. Hình thức thanh toán duy nhất là chuyển tiền bằng thẻ card điện thoại kèm mã seri, sau đó cung cấp địa chỉ để nhân viên giao hàng,...
Ngoài ra, Fanpage này không quên khuyến cáo khách hàng không sử dụng tại siêu thị, cửa hàng mua bán, quầy đổ xăng,...; không sử dụng hoặc gửi tiền giả cho ngân hàng; nên sử dụng tại các quán ăn, quán nhậu, quán bar - vũ trường, quầy massage,...
Để tăng độ tin cậy, Fanpage này cũng đăng hàng loạt các hình ảnh về việc chuẩn bị đi ship tiền giả cho các khách đã đặt hàng. Trong ảnh là một vài gói bưu phẩm được cho là tiền giả, bên ngoài có kèm theo hóa đơn và thông tin của khách hàng,…
Tương tự, trên tài khoản Facebook mang tên Kiệt Nguyễn dày đặc hình ảnh các cọc tiền mệnh giá lớn, với slogan: Bán tiền giả, 1 triệu đồng tiền thật/4 triệu đồng tiền giả. Bạn nào muốn kiếm tiền xài tết, mua xe, xây nhà, chăm lo cho gia đình thì về đội của mình. Dưới mỗi bài viết trên dòng thời gian của tài khoản này hàng loạt các tài khoản khác like và comment với nội dung muốn mua tiền giả, hỏi cách giao dịch như thế nào,…
Tuy nhiên, điểm chung của các tài khoản cá nhân, Fanpage này là đều yêu cầu khách hàng muốn mua tiền giả thì phải đặt cọc trước 40%-50% giá trị giao dịch. Hình thức thanh toán có thể bằng thẻ điện thoại, thẻ game hoặc thông qua tài khoản ngân hàng… nhưng tuyệt đối không giao dịch trực tiếp (giao hàng rồi mới trả tiền). Lý do các chủ tài khoản đưa ra là vì sợ công an, cướp hoặc mất thời gian,…
Với hình thức giao dịch này, không ít trường hợp gửi tiền, thẻ trước nhưng “một đi không trở lại”. Mặc dù đã thanh toán tiền đặt cọc theo thông tin trên tài khoản nhưng khi khách hàng liên hệ lại thì chủ tài khoản đã “bốc hơi”.
