Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, 5 người này đã có hành vi vẽ bản thiết kế sai thực tế để tăng số phòng cho thuê, rồi ký hợp đồng cho thuê cùng lúc với nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản.
5 người bị khởi tố, gồm: Mai Thái An, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Bùi Văn Vinh, Trần Cát Tường và Tăng Khánh Tân (tất cả đều ngụ TP.HCM) .
Vợ chồng Mai Thái An và Nguyễn Thị Ngọc Giàu đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, quận Bình Thạnh và được UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy phép xây dựng để thi công nhà ở, gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu.
Tuy nhiên, An đã liên hệ với Vinh, Mạc Vũ T thực hiện một bản thiết kế khác và ngăn được 57 phòng, tăng 12 phòng so với thực tế.
Do giấy tờ nhà đất An thế chấp ngân hàng, không thể ra công chứng chứng thực nên An và Vinh thống nhất để đại diện Công ty Phú Quý do Bùi Văn Vinh làm giám đốc ký chứng kiến trên hợp đồng thuê nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.
An cũng ký hợp đồng với Công ty của Vinh và Công ty Bảo Nam do Tăng Khánh Tân làm giám đốc để tìm khách hàng thuê căn hộ trên. Nhóm người chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán căn hộ nhưng đến khi khách hàng ký đặt cọc mới biết là hợp đồng thuê dài hạn 50 năm.
Theo thống kê, An và Giàu đã ký tổng cộng 57 hợp đồng cho thuê dài hạn 50 năm với tổng số tiền thu được là khoảng 42 tỉ đồng. Trong đó, tầng 6 không có thật và cả hai đã ký 9 hợp đồng, thu tổng số tiền khoảng 8,3 tỉ đồng.
Trong số tiền này, Vinh hưởng lợi được khoảng 1,2 tỉ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng.
Đến năm 2023, Công ty Phú Quý ngưng môi giới thì An thuê Tường đứng ra quản lý căn hộ trên. An cũng nhờ Tường đứng tên làm giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile, để ký chứng kiến, đóng dấu pháp nhân công ty bên chứng kiến trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn.
Tuy nhiên, Công ty Lava Smile không có chức năng hoạt động kinh doanh bất động sản mà hoạt động trong lĩnh vực y tế và nha khoa.
Từ tháng 9-2023 đến nay, Công ty Lava Smile đã bị Chi Cục Thuế quận Bình Thạnh đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng Tường đại diện Công ty này ký chứng kiến cho 4 khách hàng trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn.
Ngoài ra, An cũng ký hợp đồng với 2 khách hàng khác nhau thuê cùng một căn hộ 7 căn hộ để lấy tiền nhưng không giao căn hộ.
Vụ việc sau đó được Công an quận Bình Thạnh vào cuộc và ra quyết định tố tụng nêu trên.
