Nguyên do vào tháng 3-2009, bà Ngô Thị Phương Hoa (ngụ quận 5) có cho bà Thanh vay số tiền 4,5 tỉ đồng. Bà Thanh hứa hẹn trả lãi 1,5%/tháng và hoàn trả toàn bộ số nợ vào tháng 9-2009. Tính đến tháng 3-2011, bà Thanh trả cho bà Hoa được 300 triệu đồng rồi tuyên bố mất khả năng chi trả. Do đó bà Hoa khởi kiện bà Thanh ra TAND quận 5 để đòi nợ.
Tại phiên hòa giải, bà Thanh xuất trình 13 phiếu chi và ủy nhiệm chi để chứng minh đã trả cho bà Hoa hết số tiền 4,5 tỉ đồng, chỉ còn nợ lại 108 triệu đồng.
Trong số phiếu chi và ủy nhiệm chi bà Thanh xuất trình, phiếu chi số 48/10 ngày 28-2-2010, có nội dung: “Chi trả tiền gốc vay của bà Hoa 2 tỉ 15 triệu đồng”. Tuy nhiên, bà Hoa cho rằng chưa bao giờ nhận từ bà Thanh số tiền 2 tỉ 15 triệu đồng mà chỉ nhận 15 triệu đồng bằng phiếu chi số 18 ngày 10-2-2010. TAND quận 5 đã trưng cầu giám định và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận phiếu chi số 48/10 ngày 28-2-2010 mà bà Thanh xuất trình tại tòa là làm giả, được cạo sửa từ phiếu chi số 18 ngày 10-2-2010.
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo bà Thanh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra mời bà Thanh đến làm việc nhưng bà Thanh không đến. Ngoài ra, công an địa phương xác minh được biết bà Thanh đã rời khỏi địa phương, hiện đi đâu không rõ. Cơ quan công an đề nghị bà Thanh đến Đội 8 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM gặp điều tra viên Nguyễn Hải Triều để làm việc. Nếu bà Thanh không đến, cơ quan điều tra sẽ căn cứ theo các quy định của pháp luật để xử lý.
TUYẾT KHUÊ
