Truy tố nữ 'đại gia' và 31 đồng phạm trong đường dây buôn lậu xăng về tội trốn thuế

Ngày 1-3, VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành cáo trạng, quyết định truy tố ra trước TAND cùng cấp để xét xử 32 bị can về tội trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng, dầu liên tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Trong đó, các bị can cầm đầu cùng ngụ TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gồm: Mai Thị Dần (57 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Mai Thị Dần), Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu bị can Chuyên).

Theo cáo trạng, vào ngày 8-2-2021, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu cùng 73 đồng phạm tội buôn lậu, nhận hối lộ trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít.

Quá trình điều tra, công an phát hiện bị can Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555, huyện Trảng Bom) ngoài liên quan đến tội buôn lậu trong đường dây của Hữu thì còn tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần cung cấp.

Năm 2018, Nguyễn Đức Dần biết một nguồn xăng dầu không rõ nguồn gốc bán với giá rẻ nên đã rủ vợ chồng chú ruột là Nguyễn Đức Chuyên cùng mua xăng dầu bán lại kiếm lời.

Ban đầu, Nguyễn Đức Dần nói người bán xăng dầu dùng tàu chở đến cảng xăng dầu Phước An của công ty Lộc Hà. Sau khi nhập xăng dầu lậu của cháu trai, vợ chồng Mai Thị Dần đã chỉ đạo cho kế toán của công ty xuất bán xăng cho các đầu mối có nhu cầu mua xăng dầu ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa...

Giá chiết khấu cho khách hàng khi mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ cao hơn giá nhà nước chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít.

Để vận chuyển được lượng xăng dầu lớn, Chuyên và Nguyễn Đức Dần thành lập công ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Hải Anh (Công ty Hải Anh) với mục đích dùng tàu biển để chở xăng dầu. Để hợp thức hóa, vợ chồng Mai Thị Dần đã chỉ đạo bộ phận kế toán của công ty Lộc Hà làm thủ tục bán các tàu cho công ty Hà Anh.

Để tránh bị phát hiện, những người bán xăng dầu sẽ gửi cho Nguyễn Đức Dần tọa độ điểm hẹn ra biển để giao dịch mua bán. Đến khi trời tối, Nguyễn Đức Dần cùng các thuyền trưởng và các thuyền viên lái tàu rời cảng Hà Lộc, di chuyển ra biển Đông theo hướng phao số 0 biển Vũng Tàu theo tọa độ đã cài đặt sẵn.

Nguyễn Đức Dần chỉ đạo thuyền trưởng phát tín hiệu bằng các chớp đèn pha khi có tàu đáp lại tương tự thì xác định đó là tàu bán xăng dầu. Lúc này thuyền trưởng điều khiển cho tàu cặp mạn thuyền với tàu bán xăng để bơm xăng và trả tiền mặt. Sau khi giao dịch xong thì tàu của Dần cấp tốc quay về cảng xăng dầu Phước An trước khi trời sáng, Chuyên chỉ đạo bơm vào kho.

Qua kiểm kê xác định từ ngày 6-7-2020 đến ngày 8-10-2021, các tàu Hà Anh đã nhập vào kho xăng dầu của công ty Hà Lộc hơn 7.4 triệu lít xăng và hơn 2.1 triệu lít dầu. Số lượng xăng dầu trên vợ chồng Dần đã xuất bán cho các đầu mối không có hóa đơn chứng từ với giá chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít.

Kết quả giám định xác định số lượng xăng dầu có Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp ngân sách hơn 15 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên 4 tàu thủy (Hà Anh 1, Hà Anh 2, Hà Anh 5, Hà Anh 9) do Công ty Hà Anh đứng tên chủ sở hữu; tạm giữ tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng, trong đó công an thu giữ khi khám xét hơn 1,2 tỷ đồng; bị can tự nguyện nộp hơn 21 tỷ đồng và các đồ vật liên quan trong vụ án.

Lúc đầu, công an khởi tố các bị can về tội buôn lậu, đến ngày 29-9-2022 thì thay đổi tội danh thành trốn thuế.