Sáng nay, như dự kiến, TAND TP.HCM sau nghị án dài ngày đã tuyên án đối với vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
HĐXX xác định chính hành vi phạm tội của 26 bị cáo đã gây thiệt hại hơn 3.608 tỉ đồng cho DAB.
Bị cáo Xuyến, Vũ "nhôm và Trần Phương Bình.
Vũ "nhôm" căng thẳng trước giờ tòa tuyên án. Ảnh: HOÀNG GIANG
Nguyễn Thị Ái Lan. Ảnh: HOÀNG GIANG
Nguyễn Hồng Ánh - cựu trung tá công an. Ảnh: HOÀNG GIANG
Vận dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
Liên quan đến hành vi chi lãi ngoài gây thiệt hại cho DAB, HĐXX nhận định DAB nói riêng và các tổ chức tín dụng nói chung đều hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Hành vi của Trần Phương Bình và đồng phạm đã vi phạm vào Luật Tín dụng, Luật Ngân hàng và các luật liên quan.
Tuy nhiên, HĐXX vận dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, chỉ xem xét hành vi chi lãi ngoài trong phạm vi 467 tỉ như cáo trạng VKSND Tối cao truy tố.
Đối với Trần Phương Bình, từ năm 2007-2014, để có tiền mua cổ phần, Trần Phương Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên pPhó tổng giám đốc DAB) và các bị cáo thực hiện các hành vi lập phiếu thu khống, mua bán vàng, kinh doanh ngoại tệ trái luật. Ngoài ra, cựu sếp DAB còn chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ che giấu âm quỹ tiền, vàng để đối phó với kiểm toán độc lập và thanh tra, kiểm tra của NHNN.
Cụ thể, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỉ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần DAB, xuất quỹ 497,8 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD chuyển cho Phan Văn Anh Vũ và mua cổ phần DAB. Cựu Tổng giám đốc DAB “rút ruột” thêm 358,8 tỷ đồng của DAB để sử dụng cá nhân.
Ngoài ra, bị cáo Bình còn chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467,8 tỉ đồng để chi lãi ngoài; 53,3 tỉ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh; tất toán khống 2,4 tỉ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỉ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611,6 tỉ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại 384,8 tỉ đồng. Bị cáo Bình còn nhờ vợ, con đứng tên mua hàng triệu cổ phần của DAB, hiện vẫn chưa thanh toán lại được khoản này.
Hậu quả từ các hành vi trên đã khiến DAB thiệt hại 3.608 tỉ đồng, trong đó hành vi lạm dụng quyền hạn gây thất thoát 2.057 tỉ đồng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 1.551 tỉ đồng. Cựu tổng giám đốc DAB phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, ông Bình thành khẩn khai báo và nhận trách nhiệm đối với hậu quả thiệt hại gây ra.
Bị cáo Trần Phương Bình tại tòa sáng nay. Ảnh: Hoàng Giang
HĐXX cũng nhận định về hành vi cụ thể của 21 bị cáo còn lại với vai trò đồng phạm giúp sức cố ý về hành vi, vô ý về hậu quả, là những người làm công ăn lương, chịu sự lệ thuộc, nhiều năm sai phạm nhưng không có sự cảnh báo của cấp thẩm quyền...
Vũ "nhôm" không thành khẩn khai báo, lẽ ra cần mức án nghiêm khắc nhất, tuy nhiên xem xét đã khắc phục hậu quả, gia đình đông con, con nhỏ nhất sinh 2016 nên xem xét án nhẹ hơn mức truy tố nhưng không thể thấp hơn mức VKS đề nghị...
HĐXX kiến nghị CQĐT xem xét điều tra về số tiền 13,4 triệu USD để tránh bỏ lọt tội phạm và bảo đảm công bằng của pháp luật.
Mức án cụ thể của các bị cáo:
Phan Văn Anh Vũ: 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cộng với tám năm tù ở bản án trước, tổng hình phạt chung là 25 năm tù. (VKS đề nghị 15-17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án cũ là 23-25 năm tù).
Trần Phương Bình: Tù chung thân (VKS đề nghị chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước. Tổng hình phạt là chung thân).
Nguyễn Thị Kim Xuyến: 18 năm tù tội lạm dụng chức vụ, 20 năm tù tội cố ý làm trái, tổng hình chung là 30 năm tù (VKS đê nghị 20 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 18 đến 20 năm về tội cố ý làm trái).
Chùm ảnh các bị cáo tại phiên tòa sáng nay:
Ảnh: Hoàng Giang
Vũ nhôm bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Hoàng Giang
Vũ nhôm với tay ra ngoài xe để chào tạm biệt người thân. Ảnh: Hoàng Giang
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến tươi cười khi rời toà. Ảnh: Hoàng Giang
Các bị cáo bị dẫn giải lên xe về trại giam. Ảnh: Hoàng Giang
