Ngày mai (20-11), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).
15 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tội đưa hối lộ; tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử về hai tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Cùng bị truy tố tội nhận hối lộ còn có các bị cáo khác đều là cán bộ như ông Nguyễn Lộc An (cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương), ông Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM), ông Trần Duy Đông (cựu vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), ông Hoàng Anh Tuấn (cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và ông Đặng Công Khôi (phó cục trưởng Cục quản lý giá Bộ Tài chính).
Theo cáo trạng, bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, vi phạm các quy định về sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền là 1.463 tỉ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá hơn 219 tỉ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỉ đồng.
Để Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào các năm 2016 và 2021; bỏ qua lỗi vi phạm, được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu... từ năm 2016 đến năm 2022, bà Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số tiền hơn 31,5 tỉ đồng cho 8 bị can giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Công thương, Bộ tài chính...
Trong đó, ông Đỗ Thắng Hải nhận 1,1 tỉ đồng; ông Đặng Công Khôi nhận 459 triệu đồng; ông Lê Đức Thọ nhận 13,8 tỉ đồng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỉ đồng.
Cáo trạng thể hiện, Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh TP.HCM. Tháng 10-2018, Lê Đức Thọ được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Viettinbank, có thẩm quyền thay mặt HĐQT phê duyệt giới hạn tín dụng trên 3.000 tỉ đồng, kéo dài giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Thông qua quen biết từ trước, bà Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ hơn 13,8 tỉ đồng cho ông Thọ. Lần 1 vào tháng 1-2019, bà Hạnh đến gặp ông Thọ tại phòng làm việc và trao đổi, nhờ tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỉ đồng. Ông Thọ đã đồng ý và nhận của bà Hạnh 100.000 USD (tương đương 2,3 tỉ đồng). Sau đó, ông Thọ đã phê duyệt giới hạn cấp tín dụng 7.000 tỉ đồng đối với Công ty Xuyên Việt Oil.
Lần 2 vào ngày 9-1-2020, ông Thọ đã nhận 500.000 USD của Hạnh thông qua bị can Vũ Thành Trung để Công ty Xuyên Việt Oil được Vietinbank cấp giới hạn tín dụng 5.000 tỉ đồng và tiếp tục chia sẻ giới hạn tín dụng cho Vietinbank chi nhánh Chương Dương, mở rộng điều kiện về tín chấp cho Xuyên Việt Oil là 30%.
Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Vietinbank, ông Thọ còn được bà Hạnh nhiều lần gửi tặng tiền, quà sinh nhật, lễ, tết… để làm quen, tạo mối quan hệ.
Các tài sản này, theo Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Thọ. Số tài sản này đã được thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án vì đây là tiền do bị cáo Hạnh phạm tội mà có.
Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cáo trạng thể hiện, khi được phân công từ Chủ tịch HĐQT Vietinbank sang làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre vào tháng 7-2021, ông Thọ nhiều lần gặp, đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh của Công ty Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre.
Theo ông Thọ, điều này nhằm để công ty chi nhánh sẽ nộp thuế, tăng thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, công ty sẽ được ông Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện để vay vốn, thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch…
Ông Thọ đã tác động để Vietinbank chi nhánh Bến Tre cấp tín dụng cho Xuyên Việt Oil, ông Thọ đã 3 lần nhận với tổng giá trị hơn 22,1 tỉ đồng từ bà Hạnh như bộ gậy đánh gofl, đồng hồ Patek Philippe Plus và ô tô Mercedes S450.
Quá trình điều tra, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã nộp khắc phục hậu quả 16,7 tỉ đồng và có tình tiết giảm nhẹ như có thành tích trong công tác, thành khẩn khai báo...
