TAND TP.HCM vừa ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).
Theo đó, vụ án sẽ được đưa ra xét xử từ ngày 20-11 đến ngày 5-12 do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ toạ phiên toà.
Để phục vụ cho công tác xét xét xử, có khoảng 23 luật sự, 95 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến toà.
15 bị cáo bị VKSND tối cao bị truy tố về các tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tội đưa hối lộ; tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Trong đó, bị can Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị truy tố tội nhận hối lộ. Bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về hai tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Theo cáo trạng, bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về , sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỉ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá là 219 tỉ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỉ đồng.
Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ …
Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ , bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước.
Tổng cộng bà Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với số tiền hơn 31 tỉ đồng cho 8 cá nhân. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận 1,1 tỉ đồng để giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho các thương nhân đầu mối và trực tiếp phụ trách sắp hết hạn.
Còn đối với cựu Bí thư tỉnh uỷ Bến Tre, ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 13 tỉ đồng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỉ đồng.
Đối với bị cáo Đặng Công Khôi (cục phó Cục Quản lý giá Bộ Tài chính) bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh với số tiền 20.000 USD, tương đương 459 triệu đồng. Cáo trạng xác định bị cáo này đã không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, không nhắc nhở Công ty Xuyên Việt Oil chấp hành đúng quy định pháp luật. Qua đó, gián tiếp tạo điều kiện cho Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng, sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào quỹ BOG.
