Ngày 18-9, VKSND Tối cao tống đạt bản cáo trạng truy tố bị can Mai Thị Hồng Hạnh, nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và 14 bị can khác.
Các bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tội đưa hối lộ; tội nhận hối lộ. Trong đó, bị can Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương bị truy tố tội nhận hối lộ.
Theo cáo buộc, từ tháng 8-2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh cũng là chủ sở hữu thực tế của Công ty này.
Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỉ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá là 219 tỉ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỉ đồng.
Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước.
Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính…
Tổng cộng bà Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với số tiền hơn 31 tỉ đồng cho 8 cá nhân. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhận 1,1 tỉ đồng.
Cụ thể, ông Đỗ Thắng Hải được bổ nhiệm vào vị trí Thứ trưởng Bộ Công thương từ năm 2014. Ông Hải có thẩm quyền ký cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho các thương nhân đầu mối và trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Vụ Thị trường trong nước – đơn vị có chức năng tiếp nhận, thẩm định, đề xuất cấp phép.
Vào tháng 6-2021, giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép, bà Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ, kết nối, đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công thương.
Do có mối quan hệ từ trước nên bà Hạnh liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ. Ông Hải giới thiệu bà Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn, cựu phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.
Được sự nhờ vả của bà Hạnh, ông Hoàng Anh Tuấn báo cáo cho ông Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước và thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của ông Đỗ Thắng Hải.
Ngày 19-11-2021, trên cơ sở đề xuất của ông Hoàng Anh Tuấn, ông Đỗ Thắng Hải đã ký cấp giấy phép số 55 cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Sau khi được cấp lại giấy phép, tháng 12-2021, bà Hạnh cùng 3 nhân viên đến Bộ Công thương gặp cựu Thứ trưởng để đưa tiền cảm ơn. Tại phòng làm việc của ông Đỗ Thắng Hải, bà Hạnh đưa túi đựng quà có chứa 50.000 USD (tương đương 1,1 triệu USD).
Ngoài ra, bà Hạnh còn đưa tiền hối lộ cho Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn, trong đó ông Đông chiếm hưởng 120.000 USD, ông Tuấn chiếm hưởng 145.000 USD.
Các bị can này nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo và mong nhận được khoan hồng của pháp luật.
