Ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Văn Quý (51 tuổi, HKTT tại Bình Dương) để điều tra làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ Quý. Ảnh: CACC
Theo điều tra, từ 2016 đến 2019, Quý đại diện công ty Trung Quý - Huế góp khoảng 1 tỉ đồng vào Công ty TNHH xây dựng và thương mại Song Đạt.
Sau khi góp tiền, Công ty Trung Quý - Huế được giao phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án “Làng biệt thự vườn dầu khí” (phường Long Phước, quận 9, TP.HCM) do công ty Song Đạt làm chủ đầu tư.
Lợi dụng dự án này, Quý đưa khách hàng đến giới thiệu đây là một dự án của công ty mình nhưng lấy tên là dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence.
Sau đó, Quý ký kết cho một người tên Tuấn, cho người này phân phối 400 nền (40.000 m2) và nhận 6 tỉ đồng tiền ký quỹ.
Lực lượng công an khám xét nơi làm việc của Quý. Ảnh: CACC
Ngoài ra, Quý còn ký xác nhận đặt chỗ với một số khách hàng và thu hàng tỉ đồng.
Tuy nhiên hết thời gian thỏa thuận nhưng Quý viện nhiều lý do kéo dài thời gian và không trả lại tiền cho khách hàng.
Đại diện UBND quận 9 và Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã xác nhận trên địa bàn TP.HCM không có dự án phát triển nhà có tên “Khu dân cư Long Phước Riverside Residence” hay “Làng biệt thự vườn dầu khí” do công ty Trung Quý -Huế làm chủ đầu tư.
