Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương vừa có kết quả xác minh ban đầu vụ án lừa đảo ở Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản Gia Kỳ, trụ sở phường Khánh Bình.
Theo đó, vợ chồng Nguyễn Kiều Diễm, Phạm Văn Thanh trước đây có hoạt động làm "cò" đất. Thấy làm ăn được, họ thành lập Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản Gia Kỳ, chuyên làm môi giới bất động sản.
| |
Nguyễn Kiều Diễm và Phạm Văn Thanh đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo bán đất, chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người.. Ảnh: LA |
Trong quá trình làm ăn, cặp vợ chồng này tìm kiếm các lô đất trống thuộc khu phố Khánh Lộc, thị xã Tân Uyên và xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, dẫn khách đến xem. Hai vợ chồng tự lập hồ sơ, vẽ ra số thửa, số tờ... chào bán giá rẻ, mục đích để khách hám lợi xuống cọc nhanh.
Dù không được tiếp cận chủ đất và các giấy tờ pháp lý khác nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin, hám đất rẻ mà "sập bẫy".
| |
Cơ quan công an thu giữ nhiều giấy cọc khi bắt giữ Diễm và Thanh. Ảnh: LA |
Từ tháng 5 đến 12-2017, đã có 7 người ký hợp đồng đặt cọc mua bán đất với vợ chồng Diễm - Thanh, với số tiền đặt cọc mỗi hợp đồng từ 40-100 triệu đồng.
Từ tháng 1 đến 8-2018, hai vợ chồng tiếp tục ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán đất với tám người khác, với tiên cọc dao động từ 50-250 triệu đồng.
Tổng cộng, Diễm - Thanh nhận 1,3 tỷ đồng tiền đặt cọc từ các hợp đồng "ảo" này, rồi bỏ trốn.
Từ kết quả xác minh ban đầu này, Công an thị xã Tân Uyên đang đang bàn giao vụ án cho Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.
