Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra đề nghị truy tố 10 bị can về các tội danh đưa, nhận hối lộ, trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh
Trong đó, bị can Nguyễn Cao Trí (TGĐ Công ty Du lịch Sài Gòn Đại Ninh) bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ.
Có 6 bị can bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ trong đó có các bị can ở Lâm Đồng gồm: Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh này.
Nhóm bị can nhận hối lộ trong ngành thanh tra gồm Lê Quốc Khanh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II), Hoàng Văn Xuân, nguyên thanh tra viên chính Cục II, Nguyễn Nho Định, nguyên thanh tra viên cục II, Nguyễn Ngọc Ánh, nguyên Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng.
Ngoài ra, còn có 3 bị can bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo Kết luận điều tra, Công ty Sài Gòn Đại Ninh, có vốn điều lệ 300 tỉ đồng, bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, người đại diện pháp luật.
Ngày 30/12/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, với tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng, thời gian hoạt động 50 năm; Tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án 3.595 ha.
Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn tháng 1-2013 đến tháng 6-2018, Thanh tra Chính phủ xác định Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều vi phạm Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư.
Cụ thể, Công ty không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất và tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng; Quá trình quản lý, sử dụng đất, để người dân tái lấn chiếm, vi phạm quy định của Luật Đất đai; Vi phạm trật tự xây dựng; Công ty SGĐN có nhiều vi phạm, tiến độ dự án không theo đúng cam kết.
Ngày 12-6-2020, TTCP ban hành Kết luận thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh.
Biết việc này, bị can Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa thông qua hình thức mua lại cổ phần.
Đồng thời, lợi dụng mối quan hệ, Nguyễn Cao Trí dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý nhà nước (Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng), thực hiện hành vi thay đổi, “bẻ lái”, điều chỉnh trái pháp luật các quyết định đúng đắn của Nhà nước trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh, nhằm mục đích mua bán, chuyển nhượng Dự án để trục lợi.
Nguyễn Cao Trí đã đưa tiền cho Lê Quốc Khanh (450 triệu đồng); Hoàng Văn Xuân (130 triệu đồng); Nguyễn Nho Định (70 triệu đồng), Nguyễn Ngọc Ánh(100 triệu đồng).
Ngoài ra, bị can Nguyễn Cao Trí còn đưa 2,1 tỉ đồng cho Trần Đức Quận; đưa 4,2 tỉ đồng cho Trần Văn Hiệp để được thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí và đồng thuận với Báo cáo số 715 của TTCP hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh.
Hành vi của các cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước nêu trên đã giúp cho Nguyễn Cao Trí đạt được mục đích thay đổi Kết luận thanh tra từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án, hướng lợi ích cho Trí.
Hậu quả thiệt hại tài sản Nhà nước là giá trị toàn bộ Dự án, đã được Nguyễn Cao Trí bán cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland, với giá trị thực tế là 27.600 tỉ đồng. CQĐT xác định Nguyễn Cao Trí thu lợi 2.700 tỉ đồng.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, ông Nguyễn Cao Trí bị phạt 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
