Ngày 1-11, VKSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Văn Linh (SN 1986, thủ quỹ Ngân hàng TPBank) về tội tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, Linh vốn là thủ quỹ, thành viên Ban quản lý kho quỹ của ngân hàng. Kho quỹ này lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền mặt, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng…
Bị can Linh làm thủ quỹ từ năm 2017. Quá trình thực hiện, Linh thấy vàng cầm cố trong kho tiền ít biến động, khách hàng thế chấp vàng có lịch tất toán, đáo hạn ghi trên sổ quản lý rõ ràng, việc kiểm đếm tài sản này chỉ diễn ra 2 lần/năm và được thông báo trước.
Thời điểm này, bị can cần tiền để đầu tư chứng khoán và tiền điện tử nên nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong kho tiền rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt để qua mặt việc kiểm kê hàng ngày.
Linh phát hiện trong kho tiền có 246 lượng vàng SJC của ông Đặng Trần C gửi từ năm 2016, được bọc trong túi nilon đen. Bị can đã lên kế hoạch chiếm đoạt số vàng này.
Ngày 5-7-2017, lợi dụng sơ hở của các thành viên khác, Linh đã lấy 246 lượng vàng SJC ra để ở kho đệm (chỗ ở phía ngoài kho tiền, không bị quản lý và giám sát). Vào cuối giờ sáng, lợi dụng việc các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ ở cây ATM, Linh lấy số vàng trên bán được hơn 8,8 tỉ đồng.
Số tiền này bị can nộp vào tài khoản chứng khoán.
Đến cuối ngày làm việc ngày 6-7-2017, trong quá trình kiểm kê cùng Ban quản lý kho quỹ, Linh đã đặt túi vàng có chứa 246 lượng vàng SJC vào két vàng “mua bán, giữ hộ” để thay vào số vàng đã lấy. Do đó, trong quãng thời gian dài, ban quản lý kho không phát hiện tài sản bị thiếu hụt.
Đến ngày 22-3-2019, ông C tất toán khoản vay và nhận lại đủ 246 lượng vàng SJC.
Nhằm tiếp tục tránh bị phát hiện, Linh cắt niêm phong bao đựng vàng của Công ty Doji gửi, lấy 246 lượng vàng SJC, cho vào túi nilon đen, buộc dây niêm phong hoặc có lúc sử dụng vàng của khách hàng khác để qua mặt các kỳ kiểm quỹ. Trong trường hợp khách hàng lấy vàng, Linh sẽ hoàn trả vàng và sử dụng 3 viên gạch đặt trong túi tôn đen, bên ngoài buộc niêm phong, để trong kết chứa vàng, khi kiểm kê quỹ, Linh sẽ là người kiểm để đọc cho các thành viên khác ghi và đối chiếu số liệu.
Đầu năm 2021, tại kho tiền phát sinh thêm 561 lượng vàng là tài sản thế chấp của khách hàng Trần Thị H nên Linh đã lấy tạm 246 lượng vàng của khách hàng này để bù vào số vàng đã chiếm đoạt.
Ngày 29-6-2013, Linh mang hòm tôn chứa vàng ra khỏi kho tiền để phá khóa, rút 246 lượng vàng SJC, đóng gói, niêm phong để vào két vàng “mua bán, giữ hộ”.
Để che giấu hành vi phạm tội, trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Linh đều hoàn trả 246 lượng vào SJC vào két chứa vàng mua bán.
Sau khi bà Trần Thị H tất toán khoản vay, nhận lại vàng, trong kho không có lượng vàng phù hợp khác để bù vào, do không có khả năng hoàn trả nên Linh tự thú về hành vi phạm tội.
Trích xuất camera đã ghi lại cảnh lúc 17h00 ngày 29-6-2022, Linh mang thùng tôn chứa vàng và 2 bao tải tiền đẩy ra phòng làm việc sau đó chuyển vào kho giữ đồ của khách hàng. Khoảng 18h50, Linh đưa thùng tôn vào kho đệm.
Cơ quan điều tra xác định, Linh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý tài sản của ngân hàng để chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC, đủ yếu tố cấu thành tội Tham ô tài sản.
Đối với các thành viên Ban quản lý kho thời điểm Linh lấy vàng, công an xác định họ không có cấu kết, thông đồng với Linh. Do ngân hàng không có yêu cầu về dân sự nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý các cá nhân này.
Ngày 29-8-2024, ngân hàng thông báo đã nhận được bảo hiểm thanh toán 468.319 USD và hơn 5,3 tỉ đồng. Đến nay, ngân hàng không có yêu cầu dân sự với Linh và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Hiện công an đã phong tỏa 9.393 cổ phiếu TPB của bị can.
