Theo hồ sơ, Phương và các bị cáo trong vụ án là bạn bè cùng quê Đức Phổ - Quảng Ngãi. Từ năm 2011 - 2012, các bị cáo lần lượt vào TP.HCM đi làm và thuê nhà ở chung.
Các bị cáo đang nghe toà tuyên án.
Trong thời gian sống chung, dù không có bất cứ hàng hóa, sản phẩm gì nhưng nhóm này đã sử dụng mạng internet đăng tin rao bán các loại điện thoại di động, máy tính bảng… trên các trang web có sẵn. Khi khách hàng gọi điện thoại đến đặt hàng, nhóm yêu cầu phải chuyển từ 10% tiền đặt cọc vào tài khoản trước và sẽ giao hàng ngay. Nhưng thực chất sau khi khách nào mua hàng chuyển tiền vào tài khoản của Toàn, nhóm nhanh chóng rút hết tiền, đồng thời hủy bỏ sim số điện thoại, cắt liên lạc với khách hàng. Theo thoả thuận có khách hàng nào chuyển tiền thì Toàn hoặc Phương sẽ được chia 30%.
Với hành vi này, cả nhóm đã thực hiện lừa đảo 20 người với số tiền 90 triệu đồng. Ngoài ra, năm 2011, với thủ đoạn tương tự, Phương đã lừa người mua hàng chuyển tiền vào tài khoản, chiếm đoạt 74 triệu đồng của 19 khách hàng.
