Ngày 16-12, đại diện VKSND TP.HCM nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 55 bị cáo trong vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn.
Đại diện VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - Hóc Môn) 18-20 năm tù, Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 15-16 năm tù; Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) 7-8 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.
Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 2-3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Trần Văn Thịnh 4-5 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, 10-11 năm tù về tội rửa tiền và 16-17 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hình phạt 30 năm tù. Bị cáo Bùi Văn Bảo 12-14 năm tù, Bùi Thanh Bình 18 năm 6 tháng tù - 19 năm 6 tháng tù, Phạm Minh Cường 15-17 năm tù, Nguyễn Khắc Điền 10-11 năm tù về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ.
Đối với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam), VKS đề nghị HĐXX phạt tiền 4-5 tỉ đồng về tội trốn thuế. Các bị cáo còn lại, VKS đề nghị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 7 năm tù.
Theo đại diện VKS, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng đã được các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện. Việc phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành đồng bộ góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi vi phạm, giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế và củng cố niềm tin nhân dân.
Theo đại diện VKS, nhiều vụ án có quy mô lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng với nhiều cán bộ bị xử lý cho dù người phạm tội có chức vụ cao. Cùng với các vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng đã được xử lý như Vạn Thịnh Phát, Xuyên Việt Oil, vụ án mua bán trái phép hoá đơn này là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng về tội phạm tham nhũng chức vụ gắn với tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính.
Hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, đã thành lập hàng loạt công ty ma để mua bán trái phép hoá đơn khống, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, trốn thuế, rửa tiền và móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho các cán bộ thuế để bao che hoạt động của các công ty ma. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.
Theo cáo buộc, các bị cáo Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền cùng các bị cáo đồng phạm đã thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng.
Để che giấu hoạt động của các công ty "ma" và thuận lợi việc mua bán hóa đơn trái phép, các bị cáo đã thỏa thuận và đưa tiền cho một số cán bộ Chi cục Thuế tại TP.HCM, Bình Dương. Số tiền mà các cán bộ thuế nhận hối lộ được thỏa thuận bằng mức phí 0,45%/tổng giá trị của hàng hóa dịch vụ bán ra mà các công ty “ma” có địa chỉ đăng ký tại các nơi này xuất bán trái phép.
Cụ thể, bị cáo Lê Thành Nhân 2 đã nhận hối lộ của Bùi Văn Bảo, Bùi Thanh Bình và Phạm Minh Cường tổng cộng hơn 7,7 tỉ đồng. Bị cáo Trần Quốc Duy đã nhận hối lộ tổng cộng 4 tỉ đồng. Bị cáo Vương Quốc Hùng đã nhận tổng cộng 700 triệu đồng.
Đối với bị cáo Bùi Thanh Liêm đã vì động cơ vụ lợi đã nhận quà và 20 triệu đồng từ Trần Quốc Duy để kiểm tra và thông báo tình hình kê khai nộp thuế, doanh nghiệp “ma” có thuộc vào hệ số “K”. Duy đã cung cấp các thông tin này cho các bị cáo để chủ động đối phó.
