Ngày 10-12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, “bảo kê” đường dây mua bán trái phép hóa đơn.
55 bị cáo (trong đó có 1 pháp nhân) bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong đó, bị cáo Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế quận 12 - huyện Hóc Môn); Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè); Vương Quốc Hùng (cựu đội phó kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP Thủ Dầu Một) bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ.
Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu đội phó kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Vụ án này có hơn 40 luật sư tham gia bào chữa; 52 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (trong đó có Cục thuế TP.HCM, Bình Dương, Long An và các Chi cục thuế Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn, Khu vực Quận 7 - Nhà Bè).
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự - TAND TP HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến 20-12.
Cáo trạng xác định, bị cáo Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền cùng các bị cáo đồng phạm đã thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỉ đồng.
Sau khi có hóa đơn khống, các bị can đã bán cho các đối tượng trung gian, cá nhân, doanh nghiệp với mức phí từ 0,8% đến 4% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế GTGT) nhằm thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng.
Để các công ty “ma” được hoạt động mà không bị kiểm tra, phát hiện sai phạm, Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền và Bùi Thanh Bình đã đưa hối lộ cho các bị cáo là cán bộ thuế, gồm: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn), Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) và Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tổng cộng hơn 12,5 tỉ đồng.
Đối với Nguyễn Tuấn Anh (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) đã nhận 12,7 tỉ đồng tiền hối lộ. Tuy nhiên, Anh đã chết vào tháng 3-2023, nên không bị đề nghị xem xét hành vi nhận hối lộ.
Đối với bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè), VKS xác định Liêm có động cơ vụ lợi khi nhận quà và 20 triệu đồng để tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp.
Sau đó, Liêm đã cảnh báo cho Trần Quốc Duy biết khi các doanh nghiệp này bị phần mềm quản lý thuế phát hiện, đưa vào danh sách hệ số "K". Duy đã dùng thông tin do Liêm cung cấp để thông báo cho Nguyễn Khắc Điền và Bùi Thanh Bình đối phó khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
