Chiều 10-12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn.
55 bị cáo bị đưa ra xét xử về một trong các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trước khi bắt đầu phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM công bố bản cáo trạng.
Theo cáo trạng, các bị cáo Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền cùng các bị cáo đồng phạm đã thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng.
Trong đó, bị cáo Trần Văn Thịnh đã thành lập và mua tổng cộng 47 công ty “ma” và chỉ đạo các bị cáo giúp sức bán trái phép 29.745 hóa đơn khống, tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 8.007 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), thu lợi bất chính hơn 70 tỉ đồng.
Để che giấu hoạt động của các công ty "ma" và thuận lợi cho việc xuất hóa đơn GTGT trái phép, từ năm 2020 đến năm 2023, Thịnh thông qua Bùi Thanh Bình liên hệ, thỏa thuận và đưa tiền cho một số cán bộ Chi cục Thuế tại TP.HCM, Bình Dương.
Số tiền đưa hối lộ được thỏa thuận bằng mức phí 0,45%/tổng giá trị của hàng hóa dịch vụ bán ra mà các công ty “ma” có địa chỉ đăng ký tại các nơi này xuất bán trái phép.
Cụ thể, cuối năm 2022, Bình móc nối, thỏa thuận và đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân (Công chức thuộc Đội quản lý thuế liên phường của Chi cục thuế khu vực quận 12 - Hóc Môn) 100 triệu đồng.
Tại Chi cục thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè, Bình đã đưa hối lộ cho Trần Quốc Duy 502 triệu đồng. Sau đó, Duy gửi 20 triệu đồng và quà cho Bùi Thanh Liêm - Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục thuế khu vực quận 7 - Nhà Bè kiểm tra giúp tình hình kê khai nộp thuế, doanh nghiệp “ma” có thuộc vào hệ số “K” (là loại doanh nghiệp có doanh số bán ra cao nhưng không có doanh số mua vào).
Duy đã cung cấp các thông tin này cho Bình để Bình báo cáo lại với Thịnh nhằm chủ động đối phó.
Bình còn đưa 460 triệu đồng để Duy đưa hối lộ cho Vương Quốc Hùng - Công chức chi cục thuế TP. Thủ Dầu Một để che giấu hoạt động của các công ty “ma” của Bình tại Bình Dương. Duy đã đưa cho Hùng 300 triệu đồng và giữ lại 160 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân.
Ngoài ra, Bình còn khai vào năm 2020 đã đưa cho Nguyễn Anh Tuấn (Công chức thuế Khu vực quận 7 - Nhà Bè) 12 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Tuấn đã chết vào tháng 3-2023 nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm về tội nhận hối lộ.
Như vậy, Trần Văn Thịnh đã đưa tổng cộng 14,7 tỉ đồng cho Bùi Thanh Bình để đưa hối lộ cho các cán bộ thuế tại TP.HCM, Bình Dương.
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hưởng lợi bất chính, Thịnh đã nhận chuyển nhượng 9 thửa đất tại các huyện Củ Chi, quận 12, TP.HCM và huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai với tổng số tiền giao dịch là 32,5 tỉ đồng.
Đối với các bất động sản này, Thịnh đưa cho vợ là Trần Thị Hải Yến hoặc nhờ người thân khác đứng tên hộ. Một số thửa đất hiện đã được thế chấp vay vốn tại ngân hàng.
Cũng theo cáo trạng, đối với Trần Thị Hải Yến và một số người đứng tên giúp, kết quả điều tra xác định, Trần Văn Thịnh không nói cho những người này biết nguồn gốc số tiền của Thịnh sử dụng là do phạm tội mà có. Những người này không biết nguồn gốc số tiền mua bất động sản là do Thịnh phạm tội mà có nên không có căn cứ để xử lý hình sự.
