Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
  • Tin độc quyền
    ĐIỀU TRA 'Dịch vụ' làm CCCD ở Gò Vấp: Chi 3,5 triệu đồng, 4 ngày sau có CCCD

    ĐIỀU TRA 'Dịch vụ' làm CCCD ở Gò Vấp: Chi 3,5 triệu đồng, 4 ngày sau có CCCD

    Tạm đình chỉ công tác Đại úy Lê Ngọc Minh để làm rõ việc 'làm nhanh CCCD'

    Tạm đình chỉ công tác Đại úy Lê Ngọc Minh để làm rõ việc 'làm nhanh CCCD'

    Video: Đường dây làm CCCD giá 3.5 triệu đồng

    Video: Đường dây làm CCCD giá 3.5 triệu đồng

    Ngày 17-4-2021, rất đông người chờ làm CCCD ở trụ sở Công an quận Gò Vấp.

    ĐIỀU TRA 'Dịch vụ' làm căn cước công dân ở Gò Vấp - Bài 2: Chi tiền là vào thẳng phòng nhập liệu

  • Dành cho bạn
  • Tiện ích
    • Lịch tư vấn pháp luật
    • Bạn đọc góp ý
    • Liên hệ quảng cáo
    • Thông tin tòa soạn
    • Dịch vụ công CATP
    • chế độ tối
  • Chuyên mục
    • Xe và Luật
    • Bất động sản
    • Kỷ nguyên số
    • Văn bản pháp luật
    • Trang địa phương
  • 0982.000.333
Facebook Youtube
  • Trang chủ
  • Thời sự
    • Chính trị
    • Theo dòng thời sự
    • Chính kiến
    • Cùng lên tiếng
  • Pháp luật
    • Chính sách mới
    • Luật và đời
    • Vụ án
  • Quốc tế
    • Sự kiện
    • Kiều bào
    • Chuyên gia
    • Tư liệu
    • Quân sự
    • Muôn mặt
  • An ninh trật tự
    • Hồ sơ phá án
    • Truy nã
  • Video
  • Xã hội
  • Giáo dục
  • Kinh tế
    • Pháp lý 4.0
    • Quản lý
    • Doanh nghiệp - Cộng đồng
    • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Bác sĩ online
  • Văn hóa
  • Giải trí
    • Xem-nghe-đọc
    • Chuyện sao
    • Thời trang-Làm đẹp
  • Thể thao
    • Trong nước
    • Quốc tế
    • SEA Games 31
    • Các môn khác
    • Video
    • Hậu trường
    • Cảm xúc Fair Play
  • Đô thị
    • Giao thông
    • Môi trường
  • Bạn đọc
    • Ý kiến bạn đọc
    • Tôi muốn hỏi
    • Cải chính
    • COVID-19: Những tấm lòng vàng
    • Viết từ khu phong tỏa, cách ly
    • Thời sự
    • Chính trị
    • Theo dòng thời sự
    • Chính kiến
    • Cùng lên tiếng
    • Pháp luật
    • Chính sách mới
    • Luật và đời
    • Kinh tế
    • Pháp lý 4.0
    • Quản lý
    • Doanh nghiệp - Cộng đồng
    • Đô thị
    • Giao thông
    • Môi trường
    • An ninh trật tự
    • Hồ sơ phá án
    • Quốc tế
    • Sự kiện
    • Quân sự
    • Muôn mặt
    • Xã hội
    • Giáo dục
    • Sức khỏe
    • Bác sĩ online
    • Văn hóa
    • Ăn sạch sống khỏe
    • Hay-Đẹp-Lạ
    • Giải trí
    • Xem-nghe-đọc
    • Chuyện sao
    • Thời trang-Làm đẹp
    • Thể thao
    • SEA Games 31
    • Trong nước
    • Quốc tế
    • Các môn khác
    • Video
    • Bạn đọc
    • Ý kiến bạn đọc
    • Tôi muốn hỏi
    • Cải chính
    • COVID-19: Những tấm lòng vàng
    • Viết từ khu phong tỏa, cách ly
    • Thị trường - Tiêu dùng
    • Nhịp sống đô thị
    • Xe và Luật
    • Bất động sản
    • Kỷ nguyên số
    • Văn bản pháp luật
    • Trang địa phương
    • E-Magazine
    • Infographic
    • Ảnh
    • Mới nhất
    • Xem nhiều
    • Tin nóng
Dòng sự kiện: Diễn biến dịch COVID-19 Vaccine ngừa COVID-19 COVID-19: Các gói hỗ trợ

Từ khóa : rửa tiền

Tìm thấy 116 kết quả

1 đại gia ở An Giang bị khởi tố về tội rửa tiền

1 đại gia ở An Giang bị khởi tố về tội rửa tiền

10/06/2022 21:03
(PLO)- Quá trình điều tra mở rộng vụ án trốn thuế, công an xác định Cường dùng 2,4 tỉ đồng trong tổng số hơn 19 tỉ đồng tiền trốn thuế để mua bán đất.
Truy tố thêm 3 người liên quan vụ án Thiện 'Soi'

Truy tố thêm 3 người liên quan vụ án Thiện 'Soi'

19/04/2022 14:55
(PLO)- Quá trình điều tra đã xác định bà Lâm Thị Thu Trà hoạt động tín dụng đen, cho vay tiền với mức lãi suất cao.
Lực lượng chức năng 'nắm thóp' tội phạm ma túy để triệt phá

Lực lượng chức năng 'nắm thóp' tội phạm ma túy để triệt phá

14/01/2022 06:31
(PLO)- Tình trạng vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn diễn ra, số lượng rất lớn.
1 cựu công an tham gia rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường

1 cựu công an tham gia rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường

06/01/2022 14:14
(PLO)- Nguyễn Văn Sang được xác định đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền hơn 1,3 tỉ đồng từ hoạt động buôn lậu của Mười Tường.
Khởi tố trùm buôn lậu Mười Tường rửa tiền hơn 4.000 tỉ đồng

Khởi tố trùm buôn lậu Mười Tường rửa tiền hơn 4.000 tỉ đồng

25/12/2021 19:30
(PLO)- Mười Tường đã lập nhiều tài khoản ngân hàng để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, TP Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỉ đồng.
Bắt nguyên cán bộ công an rửa tiền cho 'bà trùm buôn lậu' Mười Tường

Bắt nguyên cán bộ công an rửa tiền cho 'bà trùm buôn lậu' Mười Tường

29/10/2021 21:05
(PLO)- Nguyễn Anh Võ được xác định đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỉ đồng của Mười Tường phạm tội mà có.
Xử vụ lừa 20 tỉ để 'đẩy Giám đốc Công an An Giang đi'

Xử vụ lừa 20 tỉ để 'đẩy Giám đốc Công an An Giang đi'

28/10/2021 09:13
(PLO)- Hai bị cáo tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn có thể điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
Công an TP.HCM điều tra bổ sung vụ Alibaba lừa đảo, rửa tiền

Công an TP.HCM điều tra bổ sung vụ Alibaba lừa đảo, rửa tiền

23/10/2021 22:49
(PLO)- Công an TP.HCM vừa phát thông báo mới, tiếp tục tìm bị hại trong vụ lừa đảo và rửa tiền do Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn thực hiện.
Thực hư về 'Lệnh bắt bị can để tạm giam' của Viện kiểm sát cấp cao Đà Nẵng

Thực hư về 'Lệnh bắt bị can để tạm giam' của Viện kiểm sát cấp cao Đà Nẵng

09/10/2021 18:12
(PLO)- Người xưng là ‘kiểm sát viên” có tài khoản zalo tên là Bằng nhưng khi chúng tôi gọi điện thì tắt máy và đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng gần đây vẫn có rất nhiều người bị sập bẫy.
Công ty luật hàng đầu của Mỹ Baker McKenzie. Ảnh: FT

Hồ sơ Pandora: Công ty luật lớn nhất ở Mỹ đứng sau hệ thống trốn thuế hải ngoại

04/10/2021 06:38
(PLO)- Điều tra "Hồ sơ Pandora" của ICIJ cho thấy công ty luật hàng đầu của Mỹ Baker McKenzie là một trong số những thực thể đứng đằng sau hệ thống trốn thuế hải ngoại.
Lý do chưa truy tố đại gia Thiện “Soi” rửa tiền và cho vay nặng lãi

Lý do chưa truy tố đại gia Thiện “Soi” rửa tiền và cho vay nặng lãi

21/09/2021 17:07
(PLO)- VKS yêu cầu làm rõ lãi suất, số tiền thu lợi bất chính của cha con Thiện “Soi” và tài liệu rửa tiền.
Cựu tuyển thủ Brazil và MU bị cáo buộc nhiều tội danh nặng nề

Cựu tuyển thủ Brazil và MU bị cáo buộc nhiều tội danh nặng nề

21/08/2021 18:53
(PLO)- Cựu cầu thủ người Brazil, Anderson, người từng thi đấu cho Man Utd từ năm 2007 đến 2015 đã bị cáo buộc nhiều tội danh, bao gồm trộm cắp, lừa đảo, liên kết tội phạm và rửa tiền.
Derby County bị bán cho tội phạm rửa tiền?

Derby County bị bán cho tội phạm rửa tiền?

10/08/2021 10:00
(PLO)- Tập đoàn truyền thông Al Jazeera hay moi ra những quan chức, tập đoàn tham nhũng rửa tiền.
Toàn bộ nguồn thu của công ty Alibaba là bất hợp pháp

Toàn bộ nguồn thu của công ty Alibaba là bất hợp pháp

27/07/2021 14:40
(PLO)- Ngoài hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công ty Alibaba không có thêm hoạt động kinh doanh hợp pháp nào khác.
Đề nghị truy tố cha con Thiện “soi” tội cho vay lãi nặng và rửa tiền

Đề nghị truy tố cha con Thiện “soi” tội cho vay lãi nặng và rửa tiền

03/07/2021 06:56
(PLO)- Theo cơ quan điều tra, Thiện và Phong thu lợi bất chính gần 99 tỉ đồng từ việc cho vay lãi nặng. Hai cha con đã “rửa” 59 tỉ đồng bằng cách ép con nợ bán tài sản.
Đề nghị truy tố đại gia Thiện 'Soi' tội cho vay lãi nặng và rửa tiền

Đề nghị truy tố đại gia Thiện 'Soi' tội cho vay lãi nặng và rửa tiền

02/07/2021 12:35
(PLO)- Tổng số tiền bị can Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là hơn 98 ti đồng; rửa tiền vào các tài sản khác sau thu lợi từ cho vay là hơn 59 tỉ đồng.
Nhiều tình tiết mới vụ đại gia Thiện “Soi” cho vay nặng lãi

Nhiều tình tiết mới vụ đại gia Thiện “Soi” cho vay nặng lãi

20/05/2021 18:58
(PLO)- Ngày 20-5, theo nguồn tin của PV, bị can Thiện và Phong bước đầu cũng đã có những khai nhận về việc làm ăn, vay mượn với bị can Lâm Thị Thu Trà.
Vì sao đường dây buôn lậu tại Công ty Nhật Cường bị lộ?

Vì sao đường dây buôn lậu tại Công ty Nhật Cường bị lộ?

14/01/2021 17:03
(PLO)- Chỉ sau một ngày có đơn tố giác, Bộ Công an khám xét đồng loạt các chuỗi cửa hàng của Công ty Nhật Cường, phát hiện đường dây buôn lậu của Bùi Quang Huy và đồng phạm.
Lực lượng công an khám xét các cửa hàng thuộc hệ thống của Công ty Nhật Cường hồi tháng 5-2019. Ảnh: TP

Giám đốc công ty Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền ra sao?

13/01/2021 14:36
(PLO)- Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy dùng số tiền bất chính từ việc buôn lậu điện thoại để “rửa tiền” vào Công ty Nhật Cường SoftWare, dưới hình thức bán phần mềm công nghệ thông tin.
Công an cảnh báo nguy cơ thổi giá, rửa tiền từ hoa lan tiền tỉ

Công an cảnh báo nguy cơ thổi giá, rửa tiền từ hoa lan tiền tỉ

25/07/2020 17:09
(PLO)- Công an cảnh báo việc mua bán những chậu hoa lan đột biến gen với giá lên cả tỉ đồng có thể bị lợi dụng để thổi giá, “bong bóng đầu tư”, thậm chí là rửa tiền.

Đừng bỏ lỡ

Những bãi rác 'khủng' ngang nhiên nằm giữa phố

Những bãi rác 'khủng' ngang nhiên nằm giữa phố

(PLO)-  Những bãi rác khổng lồ ngang nhiên nằm chễm chệ giữa phố tìm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường,…
Bộ ảnh poster của dàn sao gia đình 'Giấc mơ của mẹ'

Bộ ảnh poster của dàn sao gia đình 'Giấc mơ của mẹ'

FLC có tân Chủ tịch hội đồng quản trị

FLC có tân Chủ tịch hội đồng quản trị

NSND Trọng Trinh, Lan Hương là giám khảo Hoa hậu Biển đảo Việt Nam

NSND Trọng Trinh, Lan Hương là giám khảo Hoa hậu Biển đảo Việt Nam

Doanh nghiệp xin dừng khai thác 5 tuyến bus vì có nguy cơ… vỡ nợ

Doanh nghiệp xin dừng khai thác 5 tuyến bus vì có nguy cơ… vỡ nợ

Ngày sửa chữa đầu tiên, trên cầu Phú Mỹ đã bắt đầu kẹt

Ngày sửa chữa đầu tiên, trên cầu Phú Mỹ đã bắt đầu kẹt

Lệ phí làm CCCD thay đổi như thế nào sau 1-7?

Lệ phí làm CCCD thay đổi như thế nào sau 1-7?

Ca sĩ Đông Đào tiết lộ từng chạy một ngày 10 show tới mức quên ăn, đau bao tử

Ca sĩ Đông Đào tiết lộ từng chạy một ngày 10 show tới mức quên ăn, đau bao tử

Hot girl Ngân Hòa 3 lần trầy trật thi để nhận cái gật đầu của Victor Vũ

Hot girl Ngân Hòa 3 lần trầy trật thi để nhận cái gật đầu của Victor Vũ

Người dân đến đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện Phú Nhuận. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đi cấp cứu trái tuyến có được hưởng BHYT?

(PLO)- Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào.
  • Video
  • Thời sự
  • Pháp luật
  • Quốc tế
  • An ninh trật tự
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Sức khỏe
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Đô thị
  • Bạn đọc
  • Ăn sạch sống khỏe
  • Xe và luật
  • Kỷ nguyên số
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Thị trường - Tiêu dùng

© Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép số: 636/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-12-2020

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng biên tập: Mai Ngọc Phước

Website: https://plo.vn

Pháp Luật TP.HCM giữ bản quyền nội dung trên Website này.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

  • Đặt báo
  • Quảng cáo
  • Bạn đọc góp ý
  • Thông tin tòa soạn
  • E-Paper

Phát hành: (028) 3811 2421

Tổng đài: (028)3991 0101 - 3991 4701

Tiếp bạn đọc: 0982 000 333 - (028) 39 91 96 13 - Email: bandoc@phapluattp.vn

Liên hệ TT&QC: (028) 39914669 – Fax: (028) 39914606