(PLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC bị truy tố vụ án thứ hai; Ngày 21-9 sẽ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm ; Tử hình người phụ nữ phóng hỏa khiến một phụ nữ mang thai tử vong; Cựu giám đốc BV TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân cùng vợ rửa tiền thế nào? ; Tuyên tử hình cựu thanh tra xây dựng truy sát cả nhà vợ để 'triệt nòi giống'; Nửa đêm bật dậy uống bia rồi ảo giác mình đang 'nuôi con tu hú' nên sát hại vợ.
(PLO)- Sau khi tham ô hơn 100 tỉ đồng từ việc thông thầu, cựu giám đốc BV TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo đồng phạm chuyển tiền cho vợ để mua bất động sản, ôtô.
(PLO)- Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang (đều là cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang) bị cáo buộc đã rửa tiền 4,4 tỉ đồng cho bà trùm buôn lậu Mười Tường thông qua việc nuôi cá, làm từ thiện...
(PLO)- Nóng hôm nay 25-7: Nhóm người Trung Quốc cho vay qua mạng, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng; TP.HCM: Ngọn cây dầu cao hơn 20m rơi trúng ô tô, xe máy; Dự án đường Lương Định Của ngưng thi công vì thiếu mặt bằng; Giá vàng giảm dần đều…
(PLO)- Công an phá đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu với quy mô hàng ngàn tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỉ.
(PLO)- Dù biết A Lùn (quốc tịch Malaysia) sử dụng tài khoản ngân hàng làm chuyện phi pháp, bị cáo Lan, Bằng, Trung vẫn giúp mở 100 tài khoản ngân hàng cho người này để hưởng lợi.
(PLO)- Khi cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý..., thì phải nhận biết khách hàng.
(PLO)- Bộ Ngoại giao cho hay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh, điều tra làm rõ một người mang quốc tịch Việt Nam liên quan tới hành vi rửa tiền.
(PLO)- Sáng 19-12, sau phần luận tội, VKS đã đề nghị mức án đối với 23 bị cáo vụ Alibaba, trong đó Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLO)- Nạn nhận của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng chủ yếu phụ nữ, người già, lao động tự do, người không có việc làm xảy ra ở Thanh Hóa diễn biến phức tạp.
(PLO)- Khi được VKS hỏi về 20 thỏi kim loại màu vàng rất lớn nhưng kết luận giám định thì không phải là vàng, Luyện nói “có nhiều nội dung rất phi lý và đây cũng là một trong những nội dung đó".
(PLO)- Các hoạt động gửi, thanh toán, chuyển tiền của doanh nghiệp, người dân là thường xuyên… nên luật cần có khái niệm rõ để tránh bị nghi ngờ là… rửa tiền.
(PLO)- Từ các văn bản chưa đúng quy định của UBND tỉnh Lào Cai, giám đốc Công ty Li La Ma chỉ đạo cấp dưới khai thác “chui” hơn 1,5 triệu tấn quặng, qua đó thu lời hàng trăm tỉ đồng để thực hiện hành vi rửa tiền.
(PLO)- Liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, liệu chế tài xử lý về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hiện nay đã đủ sức răn đe? Nhận diện hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như thế nào?... Để làm rõ những vấn đề này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với ThS Liên Đăng Phước Hải, Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM...
