(PLO)- Trong bối cảnh giá Bitcoin lập đỉnh, người Việt đã có lúc giao dịch tiền mã hóa tới 20 tỷ USD trên sàn, nhiều chuyên gia ủng hộ xây dựng khuôn khổ pháp lý cho tài sản ảo.
(PLO)- Đại gia cát Ngô Phú Cường ở An Giang đã thành lập nhiều công ty mua bán cát nhưng không xuất hoá đơn để trốn thuế hàng tỉ đồng và còn rửa tiền bằng việc mua đất nên phải hầu toà
(PLO)- Ngô Phú Cường lập và điều hành 4 công ty hoạt động mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp rồi bán lại nhưng không xuất hoá đơn để trốn thuế hàng tỉ đồng và rửa tiền bằng việc mua đất
(PLO)-Bản tin sáng 28-12: Bộ Công an điều tra tội danh liên quan đến rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan; Sự hối lỗi của bị cáo Hoàng Văn Hưng trong vụ án ‘chuyến bay giải cứu’...
(PLO)- Hai cựu công an rửa tiền hơn 4,4 tỉ đồng giúp bà trùm buôn lậu Mười Tường bằng cách nuôi cá, gửi tiết kiệm, làm từ thiện...
(PLO)- Với cáo buộc giúp bà trùm buôn lậu Mười Tường rửa tiền tiền từ tiền trốn thuế, 2 cựu cán bộ công an An Giang bị VKS đề nghị mức án từ sáu đến chín năm tù
(PLO)- Tại phiên tòa, hai cựu công an và bà trùm buôn lậu Mười Tường đều không thừa nhận hành vi phạm tội.
(PLO)- Hai cựu cán bộ công an tỉnh An Giang bị cáo buộc giúp bà trùm buôn lậu Mười Tường rửa tiền hơn 4 tỉ đồng
(PLO)- VKS đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu giám đốc BV TP Thủ Đức) 21-23 năm tù về tội tham ô tài sản và rửa tiền.
(PLO)- Nguyễn Văn Lợi khai khi đang làm ở tiệm rửa xe thì được cựu giám đốc BV Thủ Đức thuê về quản lý bốn công ty "sân sau" để tham gia đấu thầu.
(PLO)- Bị cáo Nguyễn Minh Quân - Cựu giám đốc BV Thủ Đức bị cáo buộc lập công ty sân sau để thông thầu, tham ô hơn 100 tỉ đồng.
(PLO)- Theo VKSND tối cao, tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Minh Quân - Cựu giám đốc BV Thủ Đức chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới.
(PLO)- TAND tỉnh An Giang đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ 2 cựu cán bộ công an bị cáo buộc giúp bà trùm buôn lậu Mười Tường rửa tiền từ tiền trốn thuế.