(PLO)- Tình trạng vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn diễn ra, số lượng rất lớn.

(PLO)- Nguyễn Văn Sang được xác định đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền hơn 1,3 tỉ đồng từ hoạt động buôn lậu của Mười Tường.

(PLO)- Mười Tường đã lập nhiều tài khoản ngân hàng để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, TP Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỉ đồng.

(PLO)- Nguyễn Anh Võ được xác định đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỉ đồng của Mười Tường phạm tội mà có.

(PLO)- Hai bị cáo tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn có thể điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

(PLO)- Công an TP.HCM vừa phát thông báo mới, tiếp tục tìm bị hại trong vụ lừa đảo và rửa tiền do Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn thực hiện.

(PLO)- Người xưng là ‘kiểm sát viên” có tài khoản zalo tên là Bằng nhưng khi chúng tôi gọi điện thì tắt máy và đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng gần đây vẫn có rất nhiều người bị sập bẫy.

(PLO)- Điều tra "Hồ sơ Pandora" của ICIJ cho thấy công ty luật hàng đầu của Mỹ Baker McKenzie là một trong số những thực thể đứng đằng sau hệ thống trốn thuế hải ngoại.

(PLO)- Cựu cầu thủ người Brazil, Anderson, người từng thi đấu cho Man Utd từ năm 2007 đến 2015 đã bị cáo buộc nhiều tội danh, bao gồm trộm cắp, lừa đảo, liên kết tội phạm và rửa tiền.

(PLO)- Tập đoàn truyền thông Al Jazeera hay moi ra những quan chức, tập đoàn tham nhũng rửa tiền.

(PLO)- Ngoài hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công ty Alibaba không có thêm hoạt động kinh doanh hợp pháp nào khác.

(PLO)- Theo cơ quan điều tra, Thiện và Phong thu lợi bất chính gần 99 tỉ đồng từ việc cho vay lãi nặng. Hai cha con đã “rửa” 59 tỉ đồng bằng cách ép con nợ bán tài sản.

(PLO)- Tổng số tiền bị can Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là hơn 98 ti đồng; rửa tiền vào các tài sản khác sau thu lợi từ cho vay là hơn 59 tỉ đồng.

(PLO)- Ngày 20-5, theo nguồn tin của PV, bị can Thiện và Phong bước đầu cũng đã có những khai nhận về việc làm ăn, vay mượn với bị can Lâm Thị Thu Trà.

(PLO)- Chỉ sau một ngày có đơn tố giác, Bộ Công an khám xét đồng loạt các chuỗi cửa hàng của Công ty Nhật Cường, phát hiện đường dây buôn lậu của Bùi Quang Huy và đồng phạm.

(PLO)- Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy dùng số tiền bất chính từ việc buôn lậu điện thoại để “rửa tiền” vào Công ty Nhật Cường SoftWare, dưới hình thức bán phần mềm công nghệ thông tin.

(PLO)- Công an cảnh báo việc mua bán những chậu hoa lan đột biến gen với giá lên cả tỉ đồng có thể bị lợi dụng để thổi giá, “bong bóng đầu tư”, thậm chí là rửa tiền.