VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House). Những bị can này bị truy tố về 10 tội danh như “buôn lậu", "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; “vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”; “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”…
Đáng chú ý, trong vụ án này VKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can nguyên là cán bộ thuế công tác tại Cục thuế và các Chi cục thuế ở TP.HCM vì đã có hành vi tiếp tay, thiếu trách nhiệm gây thất thoát tài sản của Nhà nước.
Thất thoát 331 tỉ tiền hoàn thuế sai quy định
VKSND Tối cao truy tố 11 bị can là cán bộ, lãnh đạo Cục thuế TP.HCM về tội vi phạm quy định quản lý nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Cụ thể, trong thời gian từ tháng 2-2018 đến tháng 8-2019, Cục Thuế TP.HCM tiếp nhận 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House. Trong đó, đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Thuduc House với tổng số tiền hoàn là 365.547.441.47 đồng. Còn lại 2 hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT tháng 7-2019 và tháng 8-2019 không được giải quyết hồ sơ hoàn thuế số tiền hơn 65 tỉ đồng.
 |
18 cán bộ tại Cục thuế TP.HCM và chi cục thuế các quận 1,3,5 bị cáo buộc nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm và vi phạm quy định gây thất thoát tài sản nhà nước (ảnh minh họa). Ảnh:PLO |
Cáo trạng cũng xác định đối với 15 quyết định hoàn thuế (15 kỳ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau), các bị can là cán bộ, lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho Thuduc House đã vi phạm các quy định về quản lý thuế, quy trình, quy định trong việc xét duyệt, thẩm định và quyết định việc hoàn thuế, dẫn đến thất thoát số tiền hơn 331 tỉ đồng.
3 cán bộ chi cục thuế nhận hối lộ
Ngoài các cán bộ thuộc cục thuế TP.HCM, VKSND Tối cao cũng truy tố ba cán bộ thuế thuộc chi cục thuế quận 1, 3, 5 về tội nhận hối lộ.
Cụ thể, Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục thuế quận 1) nhận 776 triệu đồng; Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3) nhận 6,1 tỉ đồng và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5) nhận 497 triệu đồng từ Lưu Thị Ngát (giám đốc công ty TNHH đầu tư dịch vụ Khánh Hưng).
Sau khi nhận tiền từ bị can Ngát, các cán bộ chi cục thuế này thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Ngát như: Không đề xuất cấp trên kiểm tra hoạt động kinh doanh; báo trước việc kiểm tra, thanh tra thuế để Ngát làm thủ tục chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh đi nơi khác; báo trước cho Ngát những Công ty có thể bị cưỡng chế thu thuế để Ngát nộp thuế ngay, tránh bị cưỡng chế.
Những hành vi trên đã tạo điều kiện cho các công ty "ma" của bị can Ngát bán hóa đơn GTGT cho các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng (bị cáo đầu vụ, đang trốn truy nã).
4 cán bộ Cục thuế TP.HCM thiếu kiểm tra hồ sơ
Trong vụ án này, VKSND Tối cao cũng truy tố bốn bị can nguyên là các cán bộ thuộc Cục thuế TP.HCM về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cụ thể, các bị can Đặng Thị Huỳnh Yến, Võ Quang Lâm đã thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong việc chỉ đạo, phân công công chức nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch thanh tra ngay sau hoàn, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 258 tỉ đồng.
Bị can Đặng Thị Minh Châu và Trần Bảo Thịnh thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ, điều kiện hoàn thuế, không thực hiện đầy đủ quy trình hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34 tỉ đồng.
