Ngày 8-2, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 67 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và nhận hối lộ xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Theo kết luận điều tra bổ sung, C03 đã đề nghị truy tố thêm 7 công chức hải quan thuộc các đơn vị hải quan khác nhau tại TP.HCM. Ngoài ra, trong vụ án này 18 bị can là cán bộ, lãnh đạo của Cục thuế TP.HCM cũng bị đề nghị truy tố.
Trước đó, vào khoảng tháng 10-2022, VKSND Tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhiều vấn đề trong vụ án này.
Kết luận điều tra xác định Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức không được thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu của vụ án hiện đã bỏ trốn, đang truy nã quốc tế) chiếm đoạt tiền của Nhà nước trên 365 tỉ đồng.
CQĐT cũng xác định các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế GTGT, vận chuyển trái phép 51.675.638.9 USD (tương đương 1.205 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỉ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỉ đồng…
Trong vụ án này các bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu tổng giám đốc Thuduc House), Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu phó tổng giám đốc), Quan Minh Tuấn (cựu trưởng phòng Kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu trưởng phòng Kinh doanh) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Các bị can từ trái sang phải: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quan Minh Tuấn, Nguyễn Văn Lành. Ảnh: CA |
Tại CQĐT, bị can Hoàng khai nhận được thuộc cấp báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử và đã đồng ý. Quá trình thực hiện, Hoàng và cấp phó có hàng trăm hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng hóa, không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước nhưng vẫn sử dụng các hồ sơ này, cam kết việc Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức kinh doanh thật mặt hàng này để đề nghị Cục Thuế TP.HCM hoàn thuế GTGT.
Các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng lớn đến chính sách thuế, tiền tệ, đầu tư... của Nhà nước.
CQĐT cũng quyết định tách vụ án hình sự buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra khỏi vụ án; tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can, đối với Trịnh Tiến Dũng. Khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý hành vi phạm tội của bị can này.
