Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ và đề nghị VKSND Tối cao truy tố năm bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định theo khoản 2 Điều 211 BLHS.
Nhóm này gồm: Đỗ Thành Nhân (chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings), Đỗ Đức Nam (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty Trí Việt), Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Công ty Louis Holdings) và Lê Thị Thu Hương (phó tổng giám đốc Công ty Trí Việt).
| |
Ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings. Ảnh: Louis Holdings |
Thu mua "cổ phiếu rác" rồi hô biến
Theo kết luận điều tra, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu sáu công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo “hệ sinh thái” Louis Holdings . Trong đó, Đỗ Thành Nhân là người đại diện pháp luật của ba đơn vị gồm Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng. Ba đơn vị còn lại được ông này nhờ cổ đông, bạn bè, người thân đứng tên.
Cuối năm 2020, Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã BII) hoạt động yếu kém, có nguy cơ phải hủy niêm yết. Ông Nhân gặp chủ tịch Công ty Bảo Thư, thỏa thuận và mua lại 9 triệu cổ phiếu BII.
Tháng 2-2021, ông Nhân tiếp tục thu mua “cổ phiếu rác” TGG của Công ty CP Trường Giang, với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.
Có hàng triệu cổ phiếu giá rẻ trong tay, ông Nhân lên kế hoạch “thổi giá”, thao túng thị trường chứng khoán.
Chủ tịch Louis Holdings bàn bạc với Đỗ Đức Nam – tổng giám đốc Công ty Trí Việt về việc mở các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân. Việc này nhằm thực hiện mua bán, khớp lệnh qua lại giữa các tài khoản, từ đó tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng cao, thu lợi bất chính.
Để phục vụ kế hoạch thao túng, ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên “Louis Family”, với số lượng hơn 10.000 người tham gia. Chủ tịch Louis Holdings liên tục hô hào, kêu gọi nhà đầu tư mua bán hai cổ phiếu BII và TGG.
| |
Ông Đỗ Đức Nam, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Ảnh: CACC |
Thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng
Với chiêu thức nêu trên, cổ phiếu BII liên tục tăng trần, khớp lệnh với số lượng lớn, có lúc lên tới 33.000 đồng/cổ phiếu – gấp 10 lần giá ở thời điểm nhóm ông Nhân mua vào. Sau khi cổ phiếu lập đỉnh, ông Nhân và ông Nam bán chốt lời, bỏ lại các nhà đầu tư tin vào lời hô hào để rồi “ngậm trái đắng”.
Tương tự, cổ phiếu TGG cũng liên tục có các phiên giao dịch trần, lập đỉnh với mức giá lên tới 74.800 đồng/cổ phiếu – gấp 37 lần mức giá ở thời điểm nhóm ông Nhân mua vào.
Cơ quan chức năng xác định từ ngày 4-1-2021 đến ngày 6-10-2021, nhóm của chủ tịch Louis Holdings đã thu lời bất chính gần 154 tỉ đồng từ việc thao túng hai mã cổ phiếu BII và TGG.
Vẫn theo kết luận điều tra, ông Đỗ Thành Nhân đã thừa nhận hành vi thao túng thị trường chứng khoán với hai mã BII và TGG, thu lời bất chính hơn 153 tỉ đồng. Với các mã chứng khoán khác là AGM, SMT, VKC, DDV, APG, LDP, ông Nhân khai mua các cổ phiếu này để sở hữu, thâu tóm công ty chứ không thực hiện thao túng.
Trong khi đó, ông Đỗ Đức Nam bị xác định phê duyệt cho ông Nhân vay vốn và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện thao túng chứng khoán, giúp ông Nhân thu lời bất chính hơn 153 tỉ đồng. Ông Nam còn lợi dụng việc cho Louis Holding vay tiền mua bán, thao túng giá cổ phiếu để yêu cầu ông Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng 500 triệu đồng.
Chưa hết, ông Nam cùng phó tổng giám đốc Công ty Trí Việt là Lê Thị Thu Hương sử dụng tên người môi giới chứng khoán quản lý nhóm khách hàng Đỗ Thành Nhân để thu phí hoa hồng bất hợp pháp. Từ đó, ông Nam thu lợi bất chính hơn 1,6 tỉ đồng.
