Ngày 10-8, một nguồn tin cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra mở rộng vụ án hình sự mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng xảy ra tại huyện Chư Păh.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai vợ chồng Đặng Văn Tuân (29 tuổi)- Phạm Thị Ngát (26 tuổi, ngụ làng Lút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) dụ dỗ nhiều người dân tộc thiểu số mở tài khoản ngân hàng, sau đó hai vợ chồng này mua lại, đem bán để kiếm lời.
Từ năm 2023, Đặng Văn Tuân cùng vợ lôi kéo nhiều người dân tộc thiểu số ở huyện Chư Păh đến các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Techcombank, BIDV, MBBank, ACB... đóng trên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đăng ký mở tài khoản ngân hàng, rồi bán lại cho Tuân.
Sau đó, Tuân mua lại mỗi tài khoản ngân hàng với giá 300.000 đồng, bán lại cho Phạm Thị Hương (ngụ phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai) để hưởng tiền chênh lệch.
Ngăn ngừa dụ dỗ học sinh, sinh viên
UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai, các cơ quan chức năng liên quan phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Theo đó, qua nắm bắt thực tế và thông tin từ Bộ Công an cho thấy thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, TP xuất hiện tình trạng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng. Các tài khoản này thường được dùng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố…
UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai đẩy nhanh triển khai áp dụng các giải pháp ứng dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID trong định danh, xác thực khách hàng mở, sử dụng tài khoản thanh toán.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong đấu tranh, trấn áp tội phạm đối với các thủ đoạn, hành vi lừa đảo, gian lận liên quan đến tài khoản thanh toán.
