Ngày 8-3, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Mai Thị Lan (SN 1977, ở phường Yên Hòa, quận Cầu giấy) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng thể hiện với mục đích chiếm đoạt tài sản, từ năm 2017-2021, Lan đưa ra thông tin gian dối về bản thân là cán bộ trong ngành công an, đeo hàm đại tá. Lan còn “trưng” quyển sổ tiết kiệm có tiền gửi 200 tỉ đồng để lừa bịp nhiều người.
| |
Bị cáo Mai Thị Lan tại phiên toà. |
Bị cáo đưa ra thông tin cần vốn để kinh doanh vé máy bay, mua vaccine nhưng chưa đến hạn rút sổ tiết kiệm. Với cách thức trên, nhiều người đã bị Lan chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng.
Vào cuối năm 2017, Lan quen biết anh T, là bác sĩ điều trị cho bố chồng của Lan. Khi gặp nhau, Lan giới thiệu là Phó Tổng cục 2 – Bộ Quốc phòng và là cổ đông của ngân hàng VPBank. Do cần tiền đầu tư, Lan vay anh T 220 triệu đồng. Sau đó, Lan tiếp tục cho anh T xem 6 sổ tiết kiệm với tiền gửi từ 100-200 tỉ đồng đứng tên Mai Thị Lan.
Thậm chí, Lan còn tự gửi các lẵng hoa có gắn ruy băng ghi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đến bệnh viện để tạo sự tin tưởng cho vị bác sỹ này.
Bằng cách tiếp cận trên, đến tháng 3-2020, Lan tiếp tục vay 1 tỉ đồng để kinh doanh, hứa hẹn khi nào đáo hạn sổ tiết kiệm sẽ rút tiền trả và tặng anh T thêm một căn nhà.
Tuy nhiên, đến quá thời hạn vay, bác sỹ T nhiều lần đòi tiền nhưng Lan chặn số điện thoại, chuyển chỗ ở. Do đó, anh T làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra.
Trong số các nạn nhân của Lan, vợ chồng ca sĩ TT cũng bị lừa 1,3 tỉ đồng. Cụ thể, tháng 11-2020, Lan thuê anh ca sĩ TT đến tỉnh Bắc Giang biểu diễn văn nghệ. Sau đó, Lan chủ động làm quen với vợ ca sĩ này. Lan chủ động mời vợ chồng ca sĩ về nhà ăn cơm nhiều lần để tạo mối quan hệ thân thiết. Những lần đó, Lan cho họ xem ảnh mình chụp trang phục ngành công an, nội dung tin nhắn với các cán bộ công an khác và sổ tiết kiệm 200 tỉ đồng.
Cuối năm 2020, Lan nói có việc gấp nên vay vợ chồng ca sỹ TT 1,3 tỉ đồng. Tin tưởng vào vị trí, chức vụ công tác và sổ tiết kiệm trên là thật, vợ chồng ca sỹ TT đã giao tiền cho Lan và bị chiếm đoạt. Hiện Lan mới trả lại 438 triệu đồng cho họ.
Quá trình điều tra, Lan khai nhận có vay tiền nhưng không thừa nhận việc đưa ra các thông tin gian dối.
Ngoài ra, tháng 6-2020, Mai Thị Lan thuê luật sư NQH tư vấn việc ly hôn giữa Lan với chồng. Lan cho anh H xem quyển sổ tiết kiệm, số tiền ghi trong sổ là 200 tỉ đồng để chứng minh khả năng tài chính, giành quyền nuôi con. Tuy nhiên, chồng Lan đồng ý thuận tình ly hôn nên không sử dụng sổ tiết kiệm này để chứng minh tài chính.
Khoảng tháng 8-2020, Lan cho anh H xem ảnh chiếc xe ô tô nhãn hiệu Maybach (không rõ BKS) và hình ảnh hợp đồng mua xe đứng tên chồng và hứa bán xe. Anh H nhiều lần đề nghị đưa xe để kiểm tra và định giá nhưng Lan lấy lý do tháng 7 âm lịch xấu nên không đưa xe.
Sau đó, Lan hỏi vay tiền, do tin tưởng Lan có xe ô tô Maybach và có tiền đang gửi tiết kiệm chưa đến hạn rút, anh H nhiều lần chuyển tiền cho Lan vay, tổng cộng 870 triệu đồng.
Ngoài ra, Lan còn nhờ luật sư này mua điện thoại di động Samsung với số tiền 143 triệu để sử dụng nhưng không trả tiền.
Cơ quan điều tra xác minh tại ngân hàng, qua đó xác định Lan không gửi tiết kiệm số tiền 200 tỉ đồng. Ngân hàng cũng không phát hành sổ tiết kiệm đề tên Mai Thị Lan như thông tin trong vụ án. Rà soát trong dữ liệu thông tin của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an xác định không có ai tên là Lan.
Tại phiên tòa hôm nay, do vắng mặt hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tòa án quyết định tạm hoãn tòa.
