Ngày 11-9, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự năm thanh niên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và che giấu tội phạm.
Theo điều tra ban đầu, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người không trực tiếp đến ngân hàng giao dịch mà thường liên hệ qua mạng xã hội để chuyển khoản cho nhau.
Nắm bắt được điều này, nhóm nghi phạm bàn bạc, thống nhất sẽ hack các tài khoản facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Chuẩn bị kế hoạch phạm tội, nhóm này mua số tài khoản ngân hàng trùng tên với chủ tài khoản facebook, nếu có người nghi ngờ hoặc gọi video call thì các nghi phạm sẽ sử dụng đoạn video ghi hình khuôn mặt chủ tài khoản đã cung cấp từ trước.
Chính vì vậy, hàng loạt bị hại khi được “bạn mình” nhắn tin hỏi vay tiền thì không chút nghi ngờ, dễ dàng chuyển khoản cả trăm triệu đồng.
Trong số năm nghi phạm, Nguyễn Văn Anh (23 tuổi, trú tại Hà Nội) là người có vai trò cầm đầu. Phùng Văn Nam (23 tuổi) và Nguyễn Văn Luân (26 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) là hai người giúp nhóm của Văn Anh bỏ trốn sau khi bị công an phát hiện.
Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 10-2020 đến nay, nhóm của Văn Anh gây ra hơn 40 vụ hack facebook, chiếm đoạt trên 2 tỉ đồng của khoảng hơn 20 bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Một trong số các nạn nhân có anh TVD (trú tại Bắc Ninh). Nhóm nghi phạm hack facebook của bạn anh D. rồi nhắn tin cho anh D. vay tiền. Tưởng là bạn mình, anh D. nhiều lần chuyển tiền, thậm chí nhờ cả người quen chuyển thêm. Hậu quả, anh D. bị chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.
Ngày 1-9 vừa qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ các nghi phạm khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Quá trình điều tra, công an thu giữ của nhóm một xe ô tô, một bộ máy vi tính, hơn 70 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.
Thiếu tá Nguyễn Văn Trung, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết nhóm nghi phạm có thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, phân công vai trò rõ ràng, tỉ mỉ.
“Các bị hại không biết được mình đang bị lừa, dễ dàng bị các đối tượng đưa vào thế tin tưởng đó là bạn hoặc người thân trong gia đình. Nhiều người chắc chắn đó là người thân đang vay tiền, đến khi phát hiện bị lừa thì các đối tượng đã rút hết tiền, gây khó khăn cho cơ quan điều tra” – vị thiếu tá chia sẻ.
Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (hình ảnh, chứng minh thư/căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu facebook…) cho người khác. Bởi những kẻ xấu có thể lợi dụng thông tin này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
