Sáng 20-4, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử vụ án hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
| |
Vụ án này, VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố các bị cáo Nguyễn Thuận (49 tuổi); Phùng Thanh Sơn (49 tuổi) và Đào Thị Thùy Trang (41 tuổi, cùng ngụ TP Long Khánh) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện các bị cáo đều được cho tại ngoại.
Tại tòa, luật sư cho rằng đã hai lần tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, trong đó có nội dung đề nghị làm rõ 175 hợp đồng đặt cọc, biên lai thu tiền và xác định chữ ký khi bán đất tại khu dân cư đô thị Dầu Giây của Công ty TNHH đầu tư Phú Việt Tín là giả hay thật.
“Vì vậy, để khách quan, toàn diện hơn cho vụ án, cần thiết trả hồ sơ làm rõ chữ ký của 175 hợp đồng này” - luật sư đề nghị.
| |
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VH |
Cạnh đó, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết VKS vừa nhận được đơn của Công ty TNHH đầu tư Phú Việt Tín đề nghị xem xét về hai tội danh tham ô tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với các bị cáo. Vì vậy, HĐXX xem xét để quyết định hoãn hoặc tiếp tục xét xử.
Ngoài ra, bị cáo cũng đề nghị hoãn phiên tòa để xác định lại chữ ký trong hợp đồng bán đất.
Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để thực hiện việc trưng cầu giám định các chữ ký trong 175 hợp đồng mua bán. Đây là lần thứ năm phiên tòa này trả hồ sơ và hoãn xử.
Bị hại trong vụ án này được xác định là Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (gọi tắt là Công ty Phú Việt Tín) và Tổng Công ty cao su Đồng Nai. Có đến 150 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập tham gia phiên tòa.
Cáo trạng xác định Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008 và đến năm 2018 thì Tổng công ty Cao su Đồng Nai là doanh nghiệp nhà nước góp vốn 12,5 tỷ đồng (chiếm hơn 7,8% vốn góp). Tổng công ty Cao su Đồng Nai có văn bản đề cử Nguyễn Thuận làm đại diện vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín và bổ nhiệm Thuận làm tổng giám đốc.
Trước đó, vào năm 2013, UBND tỉnh đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1-C1 theo quy hoạch tại xã Bàu Hàm 2. Đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín thực hiện giai đoạn 3 với tổng 590 nền đất.
Từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo bán nền đất và ký hợp đồng mua bán với khách hàng hơn 580 nền đất, tổng số tiền hơn 590 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng đã đặt cọc tổng cộng gần 467 tỷ đồng.
Với số tiền này, Nguyễn Thuận đã cho nộp vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín hơn 230 tỷ đồng, còn lại hơn 235 tỷ đồng để ngoài sổ sách và Thuận giữ trực tiếp.
Từ những hợp đồng ban đầu này, Thuận cấu kết với Sơn, Trang làm giả hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng.
VKSND tỉnh Đồng Nai cáo buộc Thuận là chủ mưu; Sơn, Trang là người thực hiện hành vi giúp sức cho Thuận và truy tố cả ba về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như đã nêu trên.
