Kết luận điều tra vụ Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng ở Cà Mau

Ngày 13-11, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, đề nghị truy tố 20 bị can trong vụ Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng hàng trăm tỉ đồng.

Công ty Cadovimex có 9 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó có Võ Thành Tiên (nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Cadovimex và Cadovimex II); Ngô Văn Phăng (nguyên Chủ tịch HĐQT), Phạm Thị Hường (nguyên TGĐ), Tăng Gia Phong (nguyên Phó TGĐ), Trần Hoàng Giang (nguyên Phó TGĐ), Trần Minh Hoàng (nguyên Phó TGĐ)… bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can còn lại là nguyên cán bộ ngân hàng MB Chợ Lớn, VDB Minh Hải... bị cáo buộc vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với bị can Nguyễn Hữu Cường (nguyên Giám đốc MB Bank Chợ Lớn) và Lê Kim Hùng (nguyên cán bộ MB Bank Chợ Lớn), Cơ quan Điều tra hình sự tiếp tục thực hiện các hoạt động truy nã, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định.

Theo kết luận điều tra, do công ty gặp khó khăn về vốn, bị can Võ Thành Tiên đã chỉ đạo Ban TGĐ và các phòng chức năng thực hiện nhiều hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ, chứng từ vay vốn, như: sử dụng tài sản thế chấp trùng lặp cho nhiều ngân hàng, lập phương án sản xuất kinh doanh không đúng thực tế, lập khống bảng kê chứng từ mua nguyên liệu đầu vào để làm hồ sơ vay vốn.

Sau khi được giải ngân, Công ty Cadovimex đã dùng tiền vay của các ngân hàng để đảo nợ, trả nợ cho ngân hàng khác và sử dụng cho mục đích khác.

Trong thời gian từ tháng 10-2008 đến 4-2011, Tiên đã chỉ đạo các cá nhân thuộc Công ty Cadovimex thực hiện hành vi gian dối vay tiền của các ngân hàng MB Chợ Lớn 74 tỉ đồng và hơn 3,7 triệu USD; VDB Minh Hải hơn 334 tỉ đồng; ngân hàng khác hơn 343 tỉ đồng và hơn 1,8 triệu USD. Hầu hết các khoản vay Công ty đã tất toán, riêng tại VDB Minh Hải còn dư nợ hơn 95 tỉ đồng.

Ngoài ra, quá trình làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cadovimex, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cadovimex II (tại Đồng Tháp), Tiên còn cùng với các cá nhân Ban TGĐ Công ty Cadovimex chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ lập và ký các Hợp đồng kinh tế, các chứng từ khống để vay vốn ngân hàng, giải ngân vào tài khoản của công ty Cadovimex II. Sau đó Công ty Cadovimex II chuyển lại các khoản tiền vay này cho Công ty Cadovimex lấy tiền đảo nợ.

Cụ thể, năm 2009 và 2010, Công ty Cadovimex đã vay tiền các ngân hàng, chuyển qua Công ty Cadovimex II để đảo nợ 19 lần, với tổng số tiền hơn 135 tỉ đồng của VDB Minh Hải, BIDV Cà Mau...

Còn các bị can là nguyên lãnh đạo, cán bộ các ngân hàng bị cho là đã không kiểm tra đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng, như: Kiểm tra thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp chưa cụ thể, tỉ mỉ; việc kiểm tra, giám sát sau giải ngân không chặt chẽ, để Công ty Cadovimex sử dụng vốn không đúng mục đích…

Ngoài ra, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can đã làm theo sự chỉ đạo của lãnh đạo, chạy theo doanh số, chủ quan, từ đó đã bỏ qua một số quy định, không tuân thủ đúng các quy định của ngân hàng…