Liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Cadovimex, tối 26-7, nguồn tin của PLO cho biết vào sáng cùng ngày, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thành Tiên (sinh năm 1962, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex).
Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Ngô Văn Phăng (sinh năm 1968, ngụ Cà Mau, cựu Chủ tịch HĐQT Cadovimex); cho tại ngoại đối với các bị can Võ Hùng Cường (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex); ông Dương Văn Tường (nguyên Kế toán trưởng Công ty Cadovimex).
Những cán bộ ngân hàng liên quan vụ án này bị khởi tố nhưng cho tại ngoại bao gồm 3 cán bộ một ngân hàng chi nhánh Cà Mau là ông Nguyễn Văn Khẩn, Trần Minh Đức và ông Trần Hữu Cường; 2 cán bộ ngân hàng ở TP.HCM là Phan Đình Cường và Trần Thị Hồng.
Còn 2 cán bộ ngân hàng khác đã bỏ trốn và đang bị truy nã là Nguyễn Hùng Cường và Lê Kim Hùng.
Tất cả cán bộ ngân hàng nêu trên bị khởi tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
