Ngày 4-1-2024 Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã đến Cà Mau triển khai thực hiện nhiều quyết định tố tụng liên quan vụ án lừa đảo tại Cadovimex Cái Đôi Vàm.
Cụ thể, Cơ quan trên đã thực hiện bắt giam ông Ngô Văn Phăng (sinh năm 1968, ngụ Cà Mau, cựu Chủ tịch HĐQT Cadovimex).
Công an cũng khởi tố về tội lừa đảo nhưng cho tại ngoại với bị can Võ Hùng Cường (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Cadovimex); ông Dương Văn Tường (nguyên Kế toán trưởng Công ty Cadovimex).
Những cán bộ Ngân hàng liên quan vụ án này bị khởi tố nhưng cho tại ngoại bao gồm 3 cán bộ một ngân hàng chi nhánh Cà Mau là ông Nguyễn Văn Khẩn, Trần Minh Đức và ông Trần Hữu Cường. Hai cán bộ ở Ngân hàng MB Chợ Lớn là Phan Đình Cường và Trần Thị Hồng.
Hai cán bộ Ngân hàng MB Chợ Lớn đã bỏ trốn và đang bị truy nã là Nguyễn Hùng Cường và Lê Kim Hùng.
Tất cả cán bộ Ngân hàng nêu trên bị khởi tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999.
