VKSND Tối cao vừa có quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm số 137 ngày 28-9-2023 của TAND tỉnh Nghệ An, đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Trước đó, ngày 28-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đình Khang (75 tuổi, Trưởng ban Quản lý Dự án Khu đô thị Minh Khang) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Thu (67 tuổi, vợ của Khang, Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Minh Khang) bị phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Khang phải chấp hành là 30 năm tù, Thu 20 năm tù.
Công ty Thương mại Minh Khang (địa chỉ đăng ký kinh doanh tại đường Trần Phú, phường 5, quận 5, TP.HCM) là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở (gọi tắt là khu đô thị Minh Khang) nằm tại khu “đất vàng” ở TP Vinh.
Quá trình thực hiện dự án, bà Thu, ông Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo quy hoạch phê duyệt năm 2007, dự án có 74 lô đất các loại. Từ năm 2011, Công ty Minh Khang bắt đầu cho các cá nhân, tổ chức ký kết các hợp đồng nguyên tắc góp vốn đối với các lô đất. Đồng thời, vợ chồng ông Khang dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một số lô đất làm tài sản thế chấp vay vốn trả nợ; chuyển nhượng một số lô đất không có thật trong dự án cho một số người để chiếm đoạt tài sản.
Công ty này đã ký được 305 hợp đồng nguyên tắc góp vốn, 325 lô đất cho 250 cá nhân, với số tiền hơn 500 tỉ đồng. Khang và Thu còn dùng các lô đất không có thật, các lô đất đã bán cho người khác, hay các lô đất đã thế chấp cho ngân hàng để tiếp tục làm tài sản thế chấp vay vốn của cá nhân, đơn vị khác dưới dạng hợp đồng góp vốn để chiếm đoạt tiền.
Kháng nghị của VKSND Tối cao xét thấy vụ án nêu trên có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội và quyết định về trách nhiệm dân sự của bản án sơ thẩm không đúng.
Kháng nghị nêu: Khang và Thu đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ngân hàng để chiếm đoạt hơn 55 tỉ đồng; lừa 250 cá nhân để chiếm đoạt hơn 545 tỉ đồng, lừa đảo Công ty TNHH Thành Thái Thịnh chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng.Bản án sơ thẩm tuyên phần trách nhiệm dân sự buộc các bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền chiếm đoạt và số tiền lãi là không đúng.
