Nhóm tội phạm mạng mua hàng giá rẻ trên các trang thương mại điện tử từ vài chục đến vài trăm ngàn rồi đóng gói, lừa bán tiền triệu.
Thủ đoạn lừa đảo mua hàng để được nhận thưởng
Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Diễm Chi (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Hồ Thị Mỹ Lợi (37 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú quận Tân Phú) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cả hai đã lừa bà M (ngụ TP Thủ Đức) số tiền 1,25 tỉ đồng bằng thủ đoạn “mua hàng tích điểm để nhận thưởng”.
Theo trình báo, bà M sử dụng số điện thoại của người chị tên Muôn. Hồi tháng 5-2023, một người xưng tên Châu, nhân viên một công ty ở quận 8 thông báo bà Muôn có lịch sử mua hàng nhiều và đã quay trúng giải thưởng trị giá 300 triệu đồng.
Bà M đề nghị nhận tiền mặt thì được yêu cầu phải cung cấp hóa đơn thể hiện lịch sử mua hàng. Châu còn hướng dẫn bà M đặt mua các sản phẩm của công ty là thực phẩm chức năng, khi có người giao thì thanh toán tiền mặt để lấy hóa đơn. Châu cam kết khi bà M mua đủ số lượng sẽ được quy đổi giải thưởng thành tiền mặt, thu hồi lại toàn bộ số hàng và hoàn lại tiền mua hàng.
Người phụ nữ tên Châu và một nhân viên khác liên tục gọi điện, thúc giục, hướng dẫn bà M mua các hàng hóa. Tin lời, trong bốn tháng nạn nhân đã mua tổng cộng 57 đợt với số tiền là 1,25 tỉ đồng.
Ở các lần mua hàng, một thanh niên đến nhà bà M ở TP Thủ Đức giao hàng, nhận tiền. Khi bà M hỏi thì người tên Châu không đưa hóa đơn và yêu cầu phải giữ nguyên hiện trạng gói hàng để sau này công ty thu hồi, đủ số lượng sẽ tổng hợp để nhận thưởng.
Do mua hàng với số tiền nhiều lại liên tục bị hối thúc mua tiếp nên bà M nghi ngờ, trình báo công an.
Qua xác minh, công an phát hiện đây là nhóm tội phạm lừa đảo và nhanh chóng xác định vai trò của Chi và Lợi. Cả hai nhanh chóng bị bắt.
Nhiều phương thức xóa dấu vết
Lời khai và điều tra ban đầu cho thấy, hai năm trước, Chi dùng tên giả là Châu, đăng tuyển trên mạng. Lợi và một số người khác ứng tuyển vào vị trí cộng tác viên, bán các mặt hàng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc…
Chi cung cấp dữ liệu khách hàng như tên tuổi, số điện thoại… lấy được trên mạng từ các trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử… giao cho các cộng tác viên để đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo.
Để nạn nhân sập bẫy, nhóm này đưa ra thông tin là nhân viên siêu thị, thông báo khách hàng đã trúng thưởng điện thoại iPhone giá 28 triệu đồng, máy rửa chén trị giá 35 triệu đồng, ba vé du lịch Hàn Quốc trị giá 150 triệu đồng… Ai muốn nhận thì phải tiếp tục mua hàng.
Các kịch bản được thực hiện như với bà M. Nhóm lừa đảo sẽ thông qua ứng dụng giao hàng công nghệ hoặc bưu điện để thu hộ tiền, đưa về cho Chi.
Việc yêu cầu mua hàng sẽ được nhóm này thực hiện liên tục, đến khi nạn nhân hết khả năng chi trả mà số tiền đã mua lớn thì nhóm này yêu cầu đóng phí 10% giá trị giải thưởng hoặc phải tiếp tục mua hàng với giá trị cao hơn. Đến cuối cùng nạn nhân phải nản chí hoặc trình báo cơ quan chức năng.
Với hàng hóa mà nhóm này bán thực tế là được mua lại trên các trang thương mại điện tử với giá từ 70 đến 150 ngàn đồng. Khi được đóng gói, nhóm này đẩy giá lên nhiều triệu đồng.
Chi khai nhận có quen biết với một trưởng bưu cục và thỏa thuận trả tiền từ bảy đến tám triệu đồng/ tháng để có người giao hàng, nhận tiền hộ.
Công an vào cuộc, mời làm việc với nhiều cộng tác viên của Chi, trong đó có Lợi. Nhóm này khai được trả lương cơ bản là 4,5 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra nếu bán có doanh thu từ 100 triệu đồng đến 260 triệu thì nhận 11% hoa hồng và hơn nữa thì 12% hoa hồng.
Để xóa dấu vết, Chi và các cộng tác viên chỉ sử dụng sim rác và dùng một thời gian ngắn là vứt bỏ. Nhóm này liên hệ với nhau qua mạng xã hội, việc thanh toán lương, tiền hàng đều là giao dịch trực tiếp, không thông qua tài khoản ngân hàng.
Với nạn nhân là bà M, Lợi được hưởng hoa hồng 100 triệu, số còn lại Chi chiếm đoạt.
Công an TP.HCM xác định thêm hai vụ khác mà Chi và đồng bọn đã lừa đảo với cùng cách thức. Qua đó, chiếm đoạt của bà N (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 800 triệu và bà C (59 tuổi) 57 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, công an xác định Chi và một đồng bọn bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, khi lừa một nạn nhân khoảng 2,8 tỷ đồng. Chi đã khắc phục số tiền lừa đảo này và sau đó tiếp tục thực hiện lừa đảo chuyên nghiệp hơn.
Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra và làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
