Ngày 19-11, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phong 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty cổ phần cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng (Halasuco) có trụ sở chính ở Hải Phòng, do ông Lại Duy Phương làm tổng giám đốc. Năm 2005, công ty được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.
Năm 2018, Công ty thành lập Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động (Trung tâm Halasuco) có địa chỉ ở quận Hà Đông, Hà Nội và bổ nhiệm Nguyễn Thị Phong làm giám đốc. Trung tâm không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, không được phép thu tiền dịch vụ xuất khẩu lao động.
Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu, bị cáo Phong đã lấy danh nghĩa Công ty Halusuco để giới thiệu khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Bị cáo tự khắc con dấu vuông lấy tên chi nhánh Hà Nội của Công ty Halasuco để đóng trên các phiếu thu tiền.
Thông qua các cộng tác viên, bị cáo Phong đưa ra thông tin Công ty Halasuco tuyển lao động đi Nhật Bản làm các công việc sơn vỏ tàu, đúc nhựa, đóng gói thực phẩm, chế biến thực phẩm… với mức lương 25-32 triệu đồng/tháng.
Tùy theo công việc mà người lao động lựa chọn, bị cáo yêu cầu đóng chi phí từ 120-160 triệu đồng/người bao gồm chi phí học tiếng, ăn ở, chống vi phạm, cọc hồ sơ, đảm bảo visa.
Bị cáo cam kết khoảng 6-8 tháng sau sẽ lo được sang Nhật và khi thu tiền, Phong yêu cầu chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt.
Ngoài ra, bà Phong còn đại diện Công ty Halasuco viết bản cam kết bay hoặc Biên bản làm việc với các lao động và đóng dấu vuông để họ tin tưởng. Sau khi nhận tiền, bị cáo không chuyển về Công ty, không thực hiện các thủ tục xuất khẩu lao động như cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Bằng thủ đoạn này, từ tháng 2-2020 đến tháng 7-2020, bị cáo đã chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng của 29 người. Hiện bị cáo mới khắc phục được 400 triệu đồng.
Theo cáo trạng, qua mối quan hệ quen biết nhau từ trước, Nguyễn Thị Phong nhiều lần hợp tác, giới thiệu lao động với chị Thái Thị H, đang làm tuyển dụng cho một công ty ở Nghệ An.
Bà Phong thỏa thuận với chị H sẽ trả 500 USD/người nếu giới thiệu lao động xuất cảnh thành công. Theo thông tin bà Phong đưa ra, chị H đã gửi danh sách 16 lao động để bà Phong đưa họ sang Nhật Bản lao động, kèm theo đó là hơn 1,2 tỉ đồng tiền phí.
Dù cam kết khoảng 6 tháng sau các lao động sẽ được xuất cảnh, nhưng đến hạn, bị cáo không thực hiện cam kết, cũng không trả lại tiền cho người lao động.
Nhận thấy bà Phong không lo được cho các lao động xuất khẩu nên chị H. đã phải bỏ tiền túi để trả lại họ. Các bị hại ủy quyền cho chị H. làm đơn tố giác bà Phong đến cơ quan công an.
Nhiều người bị hại khác cũng bị bà Phong lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò tương tự.
