TAND TP Hà Nội vừa thông báo hoãn phiên tòa xét xử 3 cựu nhân viên ngân hàng cùng các bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, tháng 4-2020, anh Lưu Anh M, TGĐ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Era Việt Nam (sau đổi thành Công ty cổ phần du lịch Era Việt Nam) có nhu cầu mua 1 triệu thùng găng tay y tế không bột trị giá khoảng 1.150 tỉ đồng. Để ký được hợp đồng, bên mua cần phải chứng minh có lượng tài chính bằng 30% với tổng giá trị lô hàng, tương đương 400 tỉ đồng.
Do trong tài khoản công ty không có tiền, anh M tìm người có thể giúp chứng minh năng lực tài chính trên trong vòng 1 ngày.
Thông qua người quen, anh M gặp bị cáo Lê Xuân Thủy đặt vấn đề nhờ làm giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng và trong tài khoản phải có 400 tỉ đồng. Bị cáo Thủy đã liên hệ với bị cáo Phạm Đình Luân và Luân nói làm được thủ tục chứng minh tài chính trong thời gian 24 giờ tại một ngân hàng với chi phí 700 triệu đồng.
Thủy báo lại với anh M chi phí làm là 3,5% (khoàng 1,4 tỉ đồng) nhưng Thủy “giảm giá” còn 1,2 tỉ đồng.
Ngày 8-6-2020, anh M đã chuyển khoản số tiền trên đồng thời gửi số tài khoản của công ty cho Thủy. Nhận tiền, Thủy lập tức chuyển cho Luân 700 triệu đồng, bản thân “đút túi” 500 triệu đồng.
Sau đó, Luân tìm đầu mối để làm chứng minh tài chính, thông qua nhiều bị cáo, việc này lần lượt đến tay bị cáo Hoàng Văn Đảm, bị cáo Nguyễn Thành Huy và cuối cùng là bị cáo Kiều Tuấn Long, cả ba bị cáo đều là cựu nhân viên ngân hàng.
Mỗi bị cáo lại hưởng một phần từ tiền công anh M chi cho Luân. Cuối cùng, bị cáo Long nhờ một cá nhân thực hiện với chi phí 45 triệu đồng. Tuy nhiên người này không thừa nhận làm thủ tục chứng minh năng lực tài chính.
CQĐT xác định, các bị cáo đã 2 lần làm giấy xác nhận số dư tài khoản cho anh M.
Lần thứ nhất vào ngày 9-6-2020, sau khi nhận đủ 1,2 tỉ đồng, Thủy báo với anh M có giấy xác nhận và gửi qua zalo. Tuy nhiên, anh M kiểm tra phát hiện tài khoản công ty không có 400 tỉ đồng nên yêu cầu Thủy hỏi lại ngân hàng.
Lần thứ 2, khi có giấy xác nhận và sao kê tài khoản đề ngày 11-6-2020, các đối tượng thông báo cho nhau. Cùng ngày, Thủy hẹn anh M ra ngân hàng lấy giấy xác nhận nhưng khi anh M kiểm tra vẫn không thấy trong tài khoản ngân hàng có tiền.
Lúc này, anh M yêu cầu Thủy trả lại tiền nhưng bất thành. Do đó, ngày 22-11-2021, anh M đến cơ quan điều tra tố giác Thủy.
Quá trình điều tra, các đối tượng đã chuyển trả tiền cho nhau và Thủy đã trả lại nạn nhân 1,2 tỉ đồng.
