Ngày 16-6, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án thất thoát hàng trăm tỉ đồng, xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
Vụ án này, 10 bị cáo cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Các bị cáo gồm: Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc DAB; Lương Ngọc Quý và Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu phó tổng giám đốc DAB; Trần Đạo Vũ, cựu phó tổng giám đốc DAB kiêm tổng giám đốc chi nhánh Hà Nội; Phan Thúy Mai, cựu giám đốc công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát…
| |
Các bị cáo tại tòa |
Đây là vụ án thứ ba ông Trần Phương Bình phải hầu tòa. Trước đó, ông bị tuyên hai án chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng; và vụ án làm thất thoát hơn 8.800 tỉ đồng.
Tại tòa, ông Bình xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe kém. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến cũng có đơn xin xét xử vắng mặt trong phiên tòa với cùng lý do.
Sau khi hội ý, nhận thấy các bị cáo đều đã có lời khai, tuổi cao, hiện đang chấp hành án trong các vụ án khác, HĐXX chấp nhận đề nghị của hai bị cáo, tuyên bố quyết định tiếp tục xét xử. Phiên tòa do thẩm phán Trần Thị Tâm làm chủ tọa, dự kiến kéo dài ba ngày.
Theo cáo trạng, từ 2007 đến 2014, ông Bình cùng một số lãnh đạo DAB và cán bộ DAB chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair. Hậu quả dẫn tới ba doanh nghiệp trên được vay số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Cơ quan tố tụng xác định do có mối quan hệ thân thiết với bà Mai, ông Bình chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định với Công ty An Phát. Sau khi vay 184 tỉ đồng, bà Mai chi 108 tỉ để đầu tư dự án bất động sản, còn lại trả nợ ngân hàng.
Bà Mai bị cáo buộc sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hiện bị cáo này cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho DAB Á 184 tỉ đồng.
Về cá nhân, ông Bình bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong bốn hợp đồng cho Công ty An Phát vay với số tiền hơn 178 tỉ đồng.
Ông Bình thừa nhận năm 2008, bà Mai đại diện Công ty An Phát ký hợp đồng khống vay 185.000 chỉ vàng của DAB, nhưng trên thực tế không có chuyện giải ngân số vàng.
Các hồ sơ, chứng từ được lập nhằm che giấu số vàng ông Bình làm thất thoát trước khi ngân hàng chốt sổ sách cuối năm.
Việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và bà Mai đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố xử lý trong vụ án khác…
