Ngày 13-6, TAND TP Hà Nội xét xử 6 bị cáo trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương về các tội Buôn lậu; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Mua bán trái phép hóa đơn.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Mạnh Dương 17 năm tù, bị cáo Đỗ Hải Phong 12 năm tù, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 24 tháng cho hưởng án treo đến 24 tháng tù giam.
Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2022, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan chuyển thông tin và hồ sơ vi phạm có dấu hiệu tội phạm liên quan đến Công ty Tân Đại Dương đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.
Kết quả điều tra xác định, bị cáo Đoàn Mạnh Dương - giám đốc Công ty Tân Đại Dương) và bị cáo Đỗ Hải Phong - giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn có hành vi buôn lậu 81 lô hàng, khối lượng hơn 2.356 tấn thịt trâu đông lạnh. Hàng hóa buôn lậu trị giá hơn 10,4 triệu USD (tương đương hơn 224 tỉ đồng). Hành vi trên khiến nhà nước thất thoát số tiền thuế hơn 16,5 tỉ đồng.
Để trốn thuế, các bị cáo khai báo hải quan không đúng tên mã hàng, chuyển từ thịt “nạc, thăn, đùi bắp” thành loại thịt “vụn, rìa, gân”; khai giảm giá trị các lô hàng (chỉ bằng 1/2 giá trị thực tế).
Cáo buộc thể hiện Dương sử dụng Công ty Tân Đại Dương thanh toán bằng thư tín dụng L/C tiền thịt trâu đông lạnh cho đối tác theo giá trị khai báo hải quan.
Còn số tiền chênh lệch bị thiếu sẽ được thanh toán bằng cách sử dụng pháp nhân Công ty Vân Đồn bằng cách lập hồ sơ, chứng từ nhập khẩu giả hoặc thông qua dịch vụ chuyển tiền của các công ty khác (đây là các công ty không xác định được thông tin đăng ký kinh doanh, địa chỉ kinh doanh).
Để hành vi buôn lậu của các bị cáo trót lọt, các bị cáo Nguyễn Hữu Chỉnh (công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội), Phạm Quang Thành (công chức hải quan Chi cục hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài) đã thiếu trách nhiệm trong công việc.
Cụ thể, Công ty Tân Đại Dương đã mở 68 tờ khai tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thuộc Cục Hải quan Hà Nội, trong đó có 5 tờ khai của 5 lô hàng được phân mã luồng “3D” - luồng đỏ, phải kiểm tra thực tế.
Căn cứ hồ sơ kiểm tra đối chiếu với kết quả ủy thác tư pháp xác định được mỗi lô hàng đều được đóng vào một container chứa các kiện hàng, bề ngoài đều ghi mã thị và loại thịt; 5 lô hàng trên đều có thịt vụn dưới 10%, có 2 lô hàng 100% là thịt thăn, nạc, mông.
Quá trình kiểm tra thực tế, bị cáo Chỉnh và Thành không kiểm tra đủ mẫu 10%, không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục để xác định cụ thể mã hàng, loại thịt. Hành vi thiếu trách nhiệm trên gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng tiền thuế nhập khẩu.
Ngoài ra, từ năm 2016-2017, bị cáo Dương còn chỉ đạo nhân viên hoặc trực tiếp liên hệ với Công ty Hà Nguyên do bị cáo Nguyễn Thu Hằng làm giám đốc, Công ty Minh Khánh, do bị cáo Nguyễn Quốc Dũng làm giám đốc… để bán ra và mua vào các hóa đơn GTGT khống để phục vụ việc giải ngân, vay vốn của Công ty Tân Đại Dương.
Cụ thể, Công ty Hà Nguyên do Hằng làm giám đốc mua khống 17 hóa đơn và bán lại cho Công Ty Tân Đại Dương số tiền ghi 66,4 tỉ đồng. Công ty Minh Khánh do Dũng làm giám đốc mua khống 13 hóa đơn và bán lại cho Công ty Tân Đại Dương với số tiền ghi hơn 26 tỉ đồng…
CQĐT xác định bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 200 triệu đồng, Dũng hơn 127 triệu đồng, còn bị cáo Dương mua bán trái phép 106 tờ hóa đơn.
Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Dương, Phong, Hằng, Dũng xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước quy định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán hàng hóa qua biên giới; xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong việc quản lý hóa đơn.
