Ngày 7-6, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường đã bắt tạm giam với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú tại Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Công an xác định, khoảng năm 2023, Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (gọi tắt là Công ty NA – tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để làm bình phong.
Thực tế, đây là “công ty ma” và không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có trụ sở tại nơi đăng ký, không có doanh thu.
Ngày 24-3-2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty NA thực hiện hành vi buôn lậu đồng hồ, quạt, loa… các loại từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng. Lô hàng trị giá khoảng 2 tỉ đồng vừa cập cảng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Hiện vụ án buôn lậu đồng hồ, loa...do Nam thực hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.
