Dự kiến, ngày 23-12, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Anh cùng 4 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 25-12-2024. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh.
Bị hại trong vụ án là một công ty tài chính; có 726 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Theo cáo trạng, Công ty O là cộng tác viên của nhiều ngân hàng, chuyên hỗ trợ cho vay tín chấp. Lê Anh Văn làm việc tại công ty này và có nhiệm vụ gọi tư vấn cho khách hàng có nhu cầu vay, hỗ trợ làm thủ tục cho ngân hàng xét duyệt.
Khoảng tháng 7-2020, thông qua hai đối tượng chưa rõ lai lịch, Anh thuê và sử dụng trái phép tài khoản đăng nhập của hệ thống nhập và lưu trữ dữ liệu hồ sơ vay của công ty tài chính.
Khi đăng nhập vào hệ thống, Anh tiếp cận vào dữ liệu khách hàng từng có hồ sơ vay ở công ty tài chính. Trong đó, có hai nhóm khách hàng là nhóm có lịch sử trả nợ tốt, đã ký hợp đồng điện tử và chờ được xét duyệt cấp hạn mức qua thẻ và nhóm khách hàng có hồ sơ không đủ điều kiện vay.
Cạnh đó, Anh phát hiện lỗ hổng bảo mật của hệ thống có thể thay đổi thông tin hồ sơ vay của khách hàng. Anh nảy sinh ý định chỉnh sửa thông tin hồ sơ khách hàng và mạo danh nhân viên công ty tài chính gọi điện thoại tư vấn, hỗ trợ khách hàng giải ngân, nhận phí 16-19% trên số tiền vay.
Từ tháng 7-2020 đến tháng 10-2020, Lê Văn Anh đã đăng nhập vào hệ thống để thay đổi, chỉnh sửa thông tin của khách không đủ điều kiện giải ngân thành khách hàng đủ điều kiện được giải ngân.
Sau đó, Văn đưa thông tin của khách hàng để cho các bị cáo khác gọi điện tư vấn với nội dung khoản vay của khách đã bị từ chối duyệt, nếu khách có nhu cầu vay sẽ được hỗ trợ giải ngân nhưng phải chịu phí 16-19%.
Khi khách đồng ý, Văn cùng các đồng phạm hướng dẫn khách giải ngân bằng cách rút tiền mặt thông qua các điểm chi hộ của công ty tài chính. Khi khách rút được tiền sẽ chi trả cho Văn khoản phí đã thỏa thuận trước.
Tổng cộng, Văn và đồng phạm đã giải ngân cho khách hàng với tổng số tiền hơn 29 tỉ đồng, trong đó Văn chiếm đoạt được 1,7 tỉ đồng. Đến nay, công ty tài chính đã thu hồi được hơn 10 tỉ đồng và còn lại 18 tỉ đồng chưa thu hồi được.
TAND TP.HCM đã đăng quyết định đưa vụ án ra xét xử và phụ lục danh sách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trên trang thông tin điện tử của tòa án.
TAND TP.HCM tiến hành xét xử những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án theo Điều 62, 65 và 292 Bộ luật TTHS và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người này theo quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.
