Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra Quyết định truy nã Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, ngụ quận 3) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Dũng là bị can trong đường dây cho vay tiền với lãi suất 180%/năm. Đường dây này gồm sáu người đã bị Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM khởi tố trước đó. Tuy nhiên, Dũng đã bỏ trốn.
Qua điều tra, công an xác định nhóm này đã cho vay hàng chục tỉ, thu lời bất chính nhiều tỉ đồng.
Thủ đoạn của nhóm này là buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất để đảm bảo việc vay tiền; hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.
Liên quan đến nhóm này, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10), Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trịnh Tiến Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị công ty khác. Tuy nhiên, "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) và bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Cụ thể, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo tạo lập hồ sơ, tài liệu, sử dụng 18 công ty trong nước ký 105 hợp đồng mua hàng của bảy công ty tại nước ngoài và sử dụng 14 công ty trong nước ký hợp đồng bán hàng cho sáu công ty tại nước ngoài. Các hợp đồng mua bán này đều được nâng khống giá trị để từ đó hợp thức hóa dòng tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới là 75,58 triệu USD, tương đương khoảng 1.760 tỉ đồng…
