Bộ Công an vừa kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thuduc House.
Theo đó CQĐT đề nghị truy tố 34 bị can về nhiều tội như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả; buôn lậu, nhận hối lộ.
| |
| Các bị can từ trái sang phải: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng; Nguyễn Ngọc Trường Chinh; Nguyễn Thị Bích Ngọc; Quan Minh Tuấn; Nguyễn Văn Lành. Ảnh: CA |
Đáng chú ý, bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhà Thủ Đức) Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu phó Tổng giám đốc), Quan Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu Trưởng phòng kinh doanh) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết luận điều tra nêu Công ty Nhà Thủ Đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng (đối tượng chính chủ mưu cầm đầu phạm tội trong vụ án hiện đã bỏ trốn đang truy nã quốc tế) chiếm đoạt tiền của Nhà nước trên 365 tỉ đồng.
Tại Cơ quan điều tra, bị can Hoàng khai nhận, được thuộc cấp báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử và đã đồng ý. Quá trình thực hiện, Hoàng và cấp phó có hàng trăm hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng hóa, không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, vẫn sử dụng các hồ sơ này, cam kết việc Công ty Nhà Thủ Đức kinh doanh thật mặt hàng này để đề nghị Cục thuế TP.HCM hoàn thuế giá trị gia tăng.
