Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại chung cư Miếu Nổi (Quận Bình Thạnh).
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố các bị can thuộc ban quản trị chung cư (cũ), gồm: Phạm Phương (trưởng ban), Đinh Việt Cường (phó trưởng ban) về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Nguyễn Thị Đào (phó ban) và Tôn Ngọc Bạch (thành viên ban quản trị) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phan Dương Đại, Lê Văn Bình và Nguyễn Phước Nguyên về tội tham ô tài sản.
Theo KLĐT, ban quản trị chung cư Miếu Nổi đã không thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan trong việc quản lý chung cư, không tổ chức hội nghị nhà chung cư, tự thuê các công ty bên ngoài để bảo trì các phần sở hữu chung của chung cư, cho thuê mặt bằng thuộc sở hữu chung của chung cư… gây thất thoát 3,3 tỉ đồng.
Lấy tiền của cư dân để đóng phạt
Cụ thể, trong quá trình thi công, sửa đường nội bộ ban quản trị chung cư không xin giấy phép sửa chữa. Dù nhiều lần bị phường, quản lý đô thị nhắc nhở, lập biên bản yêu cầu sửa lại hiện trạng ban đầu, các bị can vẫn không chấp hành.
Việc ban quản trị tự ý sửa chữa, thay đổi so với thiết kế ban đầu mà không xin giấy phép xây dựng dẫn đến việc Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt hành chính số tiền 15 triệu đồng. Các bị can đã dùng tiền đóng góp của cư dân trong việc đóng phí thẻ từ sử dụng thang máy để đóng phạt.
Cạnh đó, bị can Phạm Phương đã tự ý cho thuê mặt bằng thuộc sở hữu chung mà không thông qua cư dân. UBND phường 3 yêu cầu ban quản trị thu hồi phần mặt bằng cho thuê trái quy định pháp luật.
Trong đó, có một hợp đồng cho thuê mặt bằng 30 mét tại sân vườn chung cư Miếu Nổi, giáp đường Trường Sa với giá 14 triệu đồng/tháng. Khi thu hồi mặt bằng, các thành viên ban quản trị đã bàn bạc và thống nhất lấy 50 triệu đồng tiền của cư dân đóng góp để đền bù hợp đồng.
Cuối tháng 12-2023, ban quản trị thuê Công ty TNHH TMDV Viễn Thông Kamera do Nguyễn Phước Nguyên thi công lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh, giá trị hợp đồng là 166 triệu đồng.
Khi tiến hành lắp thử, chưa đưa vào sử dụng thì bị cư dân phản đối và không cho lắp đặt, nên bị can Phạm Phương yêu cầu Nguyễn Phước Nguyên đưa các thiết bị vào kho cất giữ.
Dù không lắp đặt, sử dụng hệ thống nhưng ông Phương vẫn nghiệm thu và thanh toán 263 triệu đồng cho công ty. Sau khi nhận tiền thanh toán, Nguyên chi tiền hoa hồng cho chung cư Miếu Nổi 12 triệu đồng. Số tiền này, bị can Phương khai đã chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.
Mua linh kiện về lắp đặt thang máy để chiếm đoạt tiền
Đối với hành vi tham ô tài sản, ngày 17-10-2017, ban quản trị chung cư ký hợp đồng thi công vệ sinh thoát nước với giá trị 150 triệu đồng với Công ty SNTP nhưng thực tế thanh toán 151 triệu đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, đại diện công ty trên xác nhận chỉ thực nhận 135 triệu đồng còn lại 16 triệu đồng là tiền hoa hồng cho chung cư. Bị can Phạm Phương và Đinh Việt Cường đã chia mỗi người 8 triệu để tiêu xài.
Tháng 5-2018, ban quản trị chung cư ký hợp đồng với ông Phạm Dương Đại lắp 1 thang máy hiệu Fuji xuất xứ Thái Lan cho lô B1 chung cư với giá trị hợp đồng là 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, các bên bàn bạc với nhau không lắp thang máy theo hợp đồng mà mua linh kiện là hàng nhập khẩu Thái Lan hoặc Hàn Quốc, các linh kiện phụ mua vật liệu gia công lại để lắp ráp.
Tổng số tiền cho thang máy tự lắp ráp là 800 triệu đồng sẽ dư 200 triệu đồng so với hợp đồng. Sau khi lắp đặt xong thang máy, ban quản trị chuyển 1 tỉ đồng cho ông Đại. Sau đó, Đại đưa lại cho Phương và Cường mỗi người 100 triệu đồng.
Ngoài ra, đối với việc lắp đặt 3 thang máy vào năm 2019, Phương cùng Đại tiếp tục bàn bạc nâng khống mỗi thang máy lên 200 triệu đồng. Tổng số tiền nâng khống là 600 triệu đồng.
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận với Đại, Phương một mặt thông qua ý kiến cư dân và thu tiền lắp đặt thang máy. Một mặt móc nối với Đại để thực hiện. Phía ông Đại đã lắp đặt 2 thang máy nhưng vẫn nhận đủ tiền 3 thang như trên. Số tiền này, ông Đại chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng, Phương chiếm đoạt 97 triệu đồng.
Ngày 9-11-2023, ban quản trị chung cư đã ký kết hợp đồng với Công ty Viễn thông công nghệ Kamera để lắp đặt hệ thống 19 camera quan sát và 14 đèn năng lượng mặt trời. Giá trị hợp đồng là 197 triệu đồng. Thực tế, có 7 camera, 3 đèn năng lượng mặt trời chưa được lắp đặt. Bị can Phương và ban quản trị vẫn nghiệm thu khống với giá trị 27,5 triệu đồng để chiếm đoạt.
Cũng theo kết luận điều tra, bị can Phương và các đồng phạm đã nghiệm thu khống nhiều hợp đồng lắp đặt camera, đèn năng lượng mặt trời, thi công sơn tường… Các bị can đã tự ý tiêu xài tiền đóng góp của cư dân chung cư với tổng số tiền chiếm đoạt là 2,5 tỉ đồng.
Ngoài ra, quá trình cơ quan điều tra khám xét, thu giữ các chứng từ thu chi còn phát hiện ban quản trị đã chi sai số tiền gần 300 triệu đồng. Phía ban quản trị không giải trình được đã thu chi vào các hạng mục nào.
