Ngày 6-11, Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Minh Kiểm (SN 1979, ngụ huyện Hóc Môn; là Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV đo đạc bản đồ Đại An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, PC01 tiếp nhận đơn tố giác tội phạm về việc bà Kiểm có hành vi lừa đảo thông qua giao dịch bất động sản.
Nội dung tố giác xuất phát từ các giao dịch liên quan đến thửa đất số 195, tờ bản đồ số 8, diện tích 949 m2 (thửa đất 195) và thửa đất 413, tờ bản đồ số 9, diện tích 1567 m2 (thửa đất 413) tọa lạc tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, do ông TVC đứng tên trên giấy chứng nhận.
Trước khi qua đời vào năm 2005, ông C đã tách hai thửa đất trên thành nhiều thửa đất và đã bán hết cho nhiều người nên không còn diện tích đất nhưng vẫn còn giữ Giấy chứng nhận cho vợ là bà NTV và con là bà THT quản lý.
Cơ quan điều tra xác định bà Kiểm đã đưa ra thông tin gian dối với bà V là thửa đất số 195 còn lại 4m2 nằm bên thửa đất số 196 do chồng cũ của Kiểm đứng tên và yêu cầu bà V ủy quyền để khi Kiểm bán thửa đất số 196 sẽ bán luôn 4m2 của thửa đất số 195.
Ngày 17-10-2017, hai mẹ con bà V đến Văn phòng công chứng trên đường Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn để ký Hợp đồng ủy quyền. Do tin tưởng, không xem kỹ nội dung nên hai mẹ con bà V đã ký ủy quyền “toàn bộ phần còn lại của thửa đất số 195 (diện tích 247,2 m2) và thửa đất 413 (diện tích 52 m2)” cho Kiểm; đây là thông tin gian dối, trên thực tế, phần diện tích đất trong Hợp đồng ủy quyền là không có thật.
Khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng ủy quyền, Kiểm tìm gặp bà BTTH (ngụ Phường 22, quận Bình Thạnh) để thế chấp giấy tờ này để vay số tiền 1 tỷ đồng.
Đến thời hạn nhưng không có tiền trả, Kiểm đưa chủ nợ đến địa chỉ thửa đất 196 và cho bà H biết đó là thửa đất 195; đồng thời, Kiểm thuê vẽ Bản đồ hiện trạng vị trí phần còn lại của thửa đất 195 “chồng” lên vị trí của thửa đất 196.
Sau đó Kiểm ký tên Giám đốc và đóng dấu Công ty TNHH MTV TMDV đo đạc bản đồ Đại An trên bản vẽ và khẳng định rằng đây chính là thửa đất 195.
Ngày 20-3-2019, Kiểm và bà H đến Văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng 247,2 m2 - thửa đất số 195 với số tiền là 1,5 tỷ đồng.
Khi bà H đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn để làm thủ tục sang tên thì phát hiện đã mua thửa đất không có thật và trình báo công an.
Để phục vụ điều tra, PC01 thông báo về phương thức và thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Kiểm, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trong thực hiện các giao dịch mua bán nói chung và mua bán bất động sản nói riêng.
Đồng thời, đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Minh Kiểm liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an TP.HCM (số 268 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1), gặp ĐTV Nguyễn Trung Dũng - điều tra viên, số điện thoại 0908607878 để trình báo, hỗ trợ điều tra.
