Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8-2023 đến tháng 4-2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam và chuyển ngược lại khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Thêm 2 nhân viên tiệm vàng bị bắt
Ngày 8-11, liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM khởi tố Nguyễn Thị Kim Trang (54 tuổi; ngụ Phường 11, Quận 3) và Lê Văn Hòa (47 tuổi; ngụ Phường 5, quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (Phường 5, quận Tân Bình) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trước đó, PC01 đã khởi tố Đỗ Viết Đại (53 tuổi; ngụ Phường 5, quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ Đắk Lắk) là chủ tiệm vàng Đức Long, về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.
Ngoài ra, bảy bị can bị khởi tố về tội rửa tiền, gồm: Mai Trà My (32 tuổi), Mai Vũ Minh (29 tuổi) - cùng quê Đắk Lắk; Lê Thị Thắm (48 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi) - cùng ngụ huyện Hóc Môn; Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định); Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi) và Eneh Davidson Caleb (28 tuổi) - cùng Quốc tịch Nigeria.
Theo điều tra của công an, nhóm này đã liên hệ, hợp tác, làm “mắt xích”, địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính.
Núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng, Ngân và Đại thuê một địa chỉ ở đường Cách Mạng Tháng 8 (Phường 5, quận Tân Bình) làm điểm giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp. Trang và Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách.
Nhóm này thỏa thuận với người ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng tiền giao dịch.
Theo đó, từ tháng 8-2023 đến 5-4-2024, nhóm này đã thực hiện chuyển gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam và chuyển ngược lại khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Vụ việc xuất phát từ nguồn tin của Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam gửi Công an TP.HCM về việc một công ty có trụ sở tại Ucraina bị chiếm đoạt số tiền 314 ngàn USD sau khi thực hiện chuyển tiền vào một công ty có trụ sở tại Việt Nam.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo PC01 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác lập chuyên án để đấu tranh.
Phương thức tinh vi của nhóm tội phạm xuyên quốc gia
Điều tra cho thấy, phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế quốc tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm vợ chồng Thúy - Eneh Division Cable; vợ chồng Thắm - Ikechukwy cùng các đối tượng liên quan thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.
Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định nhóm các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty “ma” để mở tài khoản ngân hàng của công ty nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên; trong đó Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty, Lê Thị Thắm đứng tên 53 công ty.
Công an cũng xác định tài khoản của các đối tượng có lịch sử giao dịch liên quan hoạt động phạm tội với tổng số tiền hơn 3 triệu USD.
Nhóm này rút tiền mặt ra mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (Phường 11, Quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám do Ngân làm chủ, điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia.
Đến nay, PC01 đã khởi tố 15 bị can về các tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Những người này đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã khám xét nhiều địa điểm, đã tạm giữ số tiền hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ VNĐ; hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.
PC01 tiếp tục làm rõ việc các đối tượng làm thủ tục thành lập hàng trăm công ty “ma” để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập để phòng ngừa tội phạm lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội.
