3 thanh niên ‘rửa tiền’ cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Quen biết qua mạng xã hội, nhóm Trọng, Dương, Thắng dù biết các đối tượng ở Campuchia sử dụng thủ đoạn lừa đảo người dân Việt Nam nhưng vẫn giúp sức, thu lời tiền triệu.

Người phụ nữ ở TP Thủ Đức bị chiếm đoạt 1,8 tỉ

Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp với Nguyễn Đức Vương Trọng (33 tuổi; hộ khẩu thường trú: huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Tùng Dương (29 tuổi; hộ khẩu thường trú: thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Thắng (22 tuổi; hộ khẩu thường trú: huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; nơi ở hiện nay: huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó chiều ngày 24-1, bà TLH (50 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ công an, đề nghị cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin.

Sau đó, có một tài khoản Zalo kết bạn với bà H, tự giới thiệu là cán bộ công an và hướng dẫn truy cập vào đường link giả mạo để cập nhật thông tin. Người này tiếp tục hướng dẫn thực hiện một số thao tác như tạo tài khoản, điền một số thông tin cá nhân (họ tên, số CCCD… và một số thông tin khác).

Khi người này tiếp tục hỏi thêm một số thông tin liên quan đến các tài khoản ngân hàng, bà H cảm thấy nghi ngờ nên đã cúp máy. Tuy nhiên, ngay sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà H bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác của bà H, PC02 và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra xác minh.

Qua đó, công an phát hiện số tiền hơn 1,3 tỷ đồng đã bị các đối tượng ở Campuchia chiếm quyền quản lý và chuyển đến nhiều số tài khoản khác nhau.

Đối với các tài khoản thẻ tín dụng của bà H bị Trọng, Dương, Thắng sử dụng thanh toán mua hàng.

Tại cơ quan Công an, các nhóm này khai, từ tháng 10-2023, thông qua hội nhóm trên không gian mạng, Trọng quen biết và trò chuyện với một số người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia.

Từ đó, Trọng biết thủ đoạn lừa đảo của nhóm người này là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng... gọi điện thoại cho nạn nhân; lấy lý do có sai sót thông tin cá nhân hoặc bị lộ lọt thông tin tài khoản ngân hàng để yêu cầu nạn nhân dùng điện thoại di động cá nhân tải, cài đặt các ứng dụng giả mạo, có chứa mã độc.

“Rửa tiền” cho các đối tượng lừa đảo ở Campuchia

Khi nạn nhân thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng tạm thời chiếm quyền quản lý, sử dụng các ứng dụng trong điện thoại, trong đó có ứng dụng Internet banking của tài khoản ngân hàng; sau đó các đối tượng có thể thực hiện thao tác chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến các tài khoản khác.

Đối với thông tin thẻ tín dụng của nạn nhân, các đối tượng cung cấp cho đối tượng ở Việt Nam để sử dụng thanh toán mua hàng tại các trang thương mại điện tử rồi lấy hàng hóa mua được đem bán với giá rẻ hơn giá thị trường; sau đó chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo đã cung cấp thông tin thẻ và hưởng "hoa hồng".

Thông qua mạng xã hội, Trọng quen biết với Dương, Thắng và cùng bàn bạc thực hiện hành vi “rửa tiền” cho nhóm đối tượng lừa đảo ở Campuchia.

Trọng, Dương, Thắng thỏa thuận ăn chia theo tỉ lệ như sau: khi thực hiện thành công (đặt mua hàng, thanh toán bằng thông tin tài khoản thẻ tín dụng của nạn nhân do các đối tượng ở Campuchia cung cấp, nhận được hàng và bán lấy tiền) sẽ trừ 5% khấu hao khi bán tài sản; 65% được chuyển vào tài khoản chỉ định của các đối tượng ở Campuchia; Trọng, Thắng và Dương mỗi đối tượng 10%.

Trưa ngày 24-1, các đối tượng ở Campuchia gửi cho Trọng thông tin thẻ tín dụng của bà H mà các đối tượng này vừa chiếm đoạt được.

Ngay sau đó, nhóm Dương, Trọng, Thắng cùng thực hiện. Dương dùng các thông tin mà Trọng gửi để mua sáu điện điện thoại di động với số tiền hơn 194 triệu đồng bằng hình thức đặt hàng trực tuyến.

Sau khi lấy hàng, Dương lên mạng để bán lại sáu chiếc điện thoại với giá số tiền 175 triệu đồng. Sau đó chuyển 129 triệu đồng đến tài khoản của các đối tượng ở Campuchia; Trọng nhận 19 triệu đồng, Dương nhận 17 triệu đồng và Thắng nhận 10 triệu đồng.

Số tiền khả dụng còn lại khoảng 6 triệu đồng trong, Dương đã thực hiện thao tác đặt mua hai lượt thẻ Game.

Ngoài bà H, cùng thủ đoạn như trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.