Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 27 người về nhiều tội danh sau khi điều tra vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra ở Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ.
Đường dây hút cát lậu quy mô
Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố Trương Văn Chinh (39 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), Trương Văn Thắng (39 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) và Vũ Ngọc Đại (48 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) cùng hơn 20 người khác về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, rửa tiền, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố với Bùi Văn Song - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài ra, Trịnh Văn Hưng (45 tuổi, nguyên là Cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều tra cho thấy, từ tháng 2 đến tháng 5-2022, Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ gồm 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh thành khác nhau như tỉnh Hải Dương, Đồng Nai và TP Hải Phòng.
Thông qua Thắng, người sửa chữa phương tiện, cung cấp, bán trang thiết bị hoán cải gắn thiết bị khai thác cát trái phép để tìm kiếm, giới thiệu các chủ tàu cho Chinh trực tiếp điều hành đường dây khai thác cát trái phép.
Chinh thuê Đại kiểm tra số lượng cát sau khi khai thác được của mỗi tàu và tiêu thụ cát. Người cầm đầu cũng lập ra nhóm Zalo trao đổi, chỉ đạo bằng các tiếng lóng như đi hút cát là “đi nhậu”, “tắt đèn”; không hút cát là “nghỉ nhậu”.
Thời gian hoạt động việc khai thác, tiêu thụ cát diễn ra từ 18 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Đến ngày 5-5-2022, Thủy Đoàn II, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an đã phát hiện 12 tàu hút cát tải trọng từ 591 đến 1793 tấn khai thác không phép ở khu vực Cồn Ngựa.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng kiểm tra ba sà lan đang neo đậu tại khu vực Ngã ba sông Vàm Tuần (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).
Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Rửa tiền và chạy án...
Sau khi nhóm hút cát lậu bị phát hiện, PC01 cũng phát hiện các hành vi chạy án, nhằm hợp thức hóa cho phương tiện khai thác cát bị tạm giữ và rửa tiền.
Cụ thể, ông Song, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) là chồng của một trong các chủ tàu khai thác đã chỉ đạo bà Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa ký xác nhận hợp thức hóa các giấy ủy quyền (ký ủy quyền sau thời điểm các tàu khai thác bị bắt giữ - PV) nhằm giúp cho các đối tượng hợp thức hóa hồ sơ, xin trả lại tàu hút cát.
Ngoài ra, khi bị phát hiện hút cát lậu, Chinh, Thắng đã dùng các mối quan hệ xã hội, liên hệ với Hưng, nguyên là Cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an nhờ xử lý. Hưng báo số tiền cần là 3 tỉ đồng và Chinh đồng ý.
Công an xác định, Hưng dù không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ quyền hạn, có thẩm quyền giải quyết nhưng vẫn hứa hẹn để tàu hút cát chỉ bị xử phạt hành chính.
Hưng nhận 400 triệu đồng nhưng sử dụng vào mục đích cá nhân mà không đưa cho bất kỳ ai để chạy án nên được xác định phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an xác định từ ngày 18-3 đến 6-5-2022, Chinh đã chỉ đạo khai thác được 73.435 mét khối cát, thu lợi 24,6 tỉ đồng.
PC01 điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động khai thác lậu mà có; kết quả điều tra đã xác định người thân của một số đối tượng có hành vi che giấu nguồn gốc của nguồn thu nhập bất hợp pháp trên. 2 người liên quan đã bị khởi tố về tội rửa tiền.
Hiện hồ sơ đã được PC01 chuyển sang viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố với 24 người liên quan, 3 người còn lại đang bị điều tra trong vụ án độc lập sẽ kết luận điều tra đề nghị truy tố sau.
