Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Phương Thanh (36 tuổi, ngụ quận 10) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, anh NĐG, ngụ tại Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội có quen biết Thanh từ năm 2011.
Vào năm 2017, biết anh G có nhu cầu đi du học Mỹ, Thanh nói rằng có mối quan hệ quen biết một cơ quan lãnh sự, có khả năng giúp cho anh G được duyệt thủ tục đi du học.
Thanh hứa hẹn và yêu cầu anh G nhiều lần đưa tiền để lo thủ tục. Tin tưởng, anh G đã nói cho bà B là mẹ mình để chuyển tiền nhiều lần cho Thanh tổng cộng là hơn 4,5 tỉ đồng và 153.000 USD.
Sau khi nhận được tiền, Thanh không sử dụng gì vào việc làm thủ tục du học cho anh G mà đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Khi chuyển tiền cho Thanh đã lâu nhưng anh G vẫn không được cấp VISA đi du học nên cùng mẹ tố cáo lên PC01.
Sau khi biết bị tố cáo, Thanh không hợp tác khi làm việc, quanh co đối phó với Cơ quan điều tra sau đó thì lẩn trốn. Cơ quan CSĐT tập trung xác minh, điều tra, triệu tập, ghi lời khai những người có liên quan, trưng cầu giám định tài liệu thu giữ…
Kết quả xác minh, Thanh không có mối quan hệ với cơ quan lãnh sự nào, hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền, khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với anh G.
Công an sau đó khởi tố, khám xét nơi ở của Thanh và điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của người thân, đối tượng có liên quan, tiếp tay, giúp sức cho bị can này thực hiện hành vi phạm tội.
